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非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。

  • A、知识分子和工人
  • B、工人和农民
  • C、老师和学生
  • D、离休人员和下岗职工

参考答案

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考题 在防范和处置非法集资工作中,应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中,做法不正确的是() A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传
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考题 银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。A 、集资B 、处置非法集资C 、涉嫌集资
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考题 防范和处置非法集资,保险公司应承担主体责任,各层级保险从业人员不得参与非法集资活动() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。A.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪 B.集资诈骗罪的最高刑期为十年 C.非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚 D.集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
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考题 各级公司是开展防范非法集资宣传教育工作的主体，应面向（）进行防范非法集资宣传。A、客户B、社会公众C、保险从业人员D、特定人群
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考题 非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。A、认清非法集资的本质和危害B、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准C、增强理性投资意识D、增强参与非法集资风险自担意识E、是否承诺回报
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考题 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。A、地方人民政府B、公安机关C、信访部门D、工商部门
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考题 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
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考题 目前的非法集资活动主要包括（）等形式。A、非法吸取公众存款B、集资诈骗C、非法销售上市公司股票D、非法发行债券
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考题 各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中的主要职责包括（）A、定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训；B、每月第五个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况。C、在非法集资案件后续处置中要深入查明案发原因，厘清责任并确保责任追究到位。
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考题 关于集资诈骗罪的构成要件，下列说法正确的有（）A、犯罪客体是复杂客体，包括国家正常的金融管理秩序和公私财产所有权B、犯罪客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，骗取集资款数额较大C、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位D、犯罪主观方面为故意，并具有非法占有集资款的目的
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考题 各级公司应公布非法集资风险举报电话和举报邮箱，指定专人负责，认真做好受理、核查工作，确保非法集资举报办理达到80%。
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考题 《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。
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考题 非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。A、个人身份B、代理人C、法人D、员工
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考题 从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。A、设立空壳公司B、非法集资C、开立空头支票D、洗钱
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考题 我-行决定组织开展防范非法集资宣传教育活动宣传教育的方式及重点包括（）。A、将网点打造为防范和打击非法集资宣传教育的前沿阵地B、强化重点地区、人群、内容宣传C、防范非法集资宣传教育全年要求D、及时进行风险提示
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考题 单选题对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。A 地方人民政府B 公安机关C 信访部门D 工商部门
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考题 多选题各级公司是开展防范非法集资宣传教育工作的主体，应面向（）进行防范非法集资宣传。A客户B社会公众C保险从业人员D特定人群
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考题 单选题非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。A 知识分子和工人B 工人和农民C 老师和学生D 离休人员和下岗职工
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考题 多选题非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。A认清非法集资的本质和危害B正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准C增强理性投资意识D增强参与非法集资风险自担意识E是否承诺回报
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考题 单选题下列关于集资诈骗罪的说法，错误的是（ ）。A 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪B 集资诈骗罪的最高刑期为10年C 非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚D 集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
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考题 多选题（）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A山东证监局B山东银监局C人民银行济南分行D国务院E山东保监局
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考题 单选题从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。A 设立空壳公司B 非法集资C 开立空头支票D 洗钱
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考题 多选题目前的非法集资活动主要包括（）等形式。A非法吸取公众存款B集资诈骗C非法销售上市公司股票D非法发行债券
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考题 判断题非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为A 对B 错
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考题 多选题我-行决定组织开展防范非法集资宣传教育活动宣传教育的方式及重点包括（）。A将网点打造为防范和打击非法集资宣传教育的前沿阵地B强化重点地区、人群、内容宣传C防范非法集资宣传教育全年要求D及时进行风险提示
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考题 单选题非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。A 个人身份B 代理人C 法人D 员工
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