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金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任?


参考答案

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考题 以下关于反洗行政调查的说法错误的是() A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中,应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持,不得拒绝或者阻碍反洗调查B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息,应积极配合收集,如实提供相资料,不得拒绝提供或故意提供虚假材料C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息,可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼

考题 符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可以对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款() A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C.拒绝反洗钱检查、调查的D.阻碍反洗钱检查、调查的

考题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元(五百万元)以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。 A、一万元以上五万元以下B、一万元以上十万元以下C、五万元以上二十万元以下D、五万元以上五十万元以下

考题 金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款。() 此题为判断题(对,错)。

考题 下列关于生产安全事故调查与处理的法律责任的说法错误的是()。 A、谎报或者瞒报事故的负法律责任B、伪造或者故意破坏事故现场的负法律责任C、对事故发生单位处500万元以上1000万元以下的罚款D、拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的负法律责任

考题 根据《浙江省水资源管理条例》规定,取水许可持证人,拒绝提供有关资料或者提供虚假资料的,应当承担什么法律责任?

考题 金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有( )。A.按照规定建立反洗钱内部控制制度B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.发现涉嫌犯罪的,及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告D.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施E.拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的

考题 对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为的,由反垄断执法机构责令改正,对单位可以处()万元以下的罚款。A、25B、20C、35D、30

考题 故意隐瞒家庭人口、收入和财产状况,或者提供虚假申请材料、虚假证明的,应当暂缓或者不予受理其低保申请。

考题 提供虚假材料申领驾驶证的申请人会承担哪种法律责任?

考题 电子认证服务机构向信息产业部隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动的真实材料的,应承担()的责任。A、 责令改正B、 警告C、 有期徒刑10年D、 罚款

考题 《中华人民共和国监察法》关于法律责任规定:有关人员违反本法规定,有下列行为之一的,由其所在单位、主管部门、上级机关或者监察机关责令改正,依法给予处理:()A、不按要求提供有关材料,拒绝、阻碍调查措施实施等拒不配合监察机关调查的B、提供虚假情况,掩盖事实真相的C、串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的D、阻止他人揭发检举、提供证据的

考题 国家工商总局或者授权的省工商局在反垄断调查中对下列行为可以进行处罚。() A、不完全提供有关材料B、超过规定时限提供有关材料C、提供虚假材料、信息D、以上情形同时存在

考题 隐瞒有关情况或者提供虚假材料提出烟草专卖行政许可申请的法律责任和后果是什么?

考题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,违反保密规定,泄露有关信息的,拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,致使洗钱后果发生需负什么法律责任?

考题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?

考题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任?

考题 金融机构拒绝提供调查材料,或故意提供虚假材料情节严重处()。A、1万以上5万以下罚款B、5万以上10万以下的罚款C、10万以上20万以下罚款D、20万以上50万以下罚款

考题 单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。A 一万元以上五万元以下B 一万元以上十万元以下C 五万元以上二十万元以下D 五万元以上五十万元以下

考题 判断题故意隐瞒家庭人口、收入和财产状况,或者提供虚假申请材料、虚假证明的,应当暂缓或者不予受理其低保申请。A 对B 错

考题 问答题金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任?

考题 问答题金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任?

考题 多选题对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款?()A未按照规定履行客户身份识别义务的B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D违反保密规定,泄露有关信息的E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

考题 单选题金融机构拒绝提供调查材料,或故意提供虚假材料情节严重处()。A 1万以上5万以下罚款B 5万以上10万以下的罚款C 10万以上20万以下罚款D 20万以上50万以下罚款

考题 多选题根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()A拒绝反洗钱调查的B阻碍反洗钱调查的C拒绝提供调查资料的D故意提供虚假材料的E故意提供虚假说明的