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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
参考答案
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考题
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
考题
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》C、《关于洗钱问题的四十点建议》D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
考题
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B、《反洗钱国际组织指导》C、《反恐怖融资特别建议》D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
考题
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
考题
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。B、《有效银行监管的核心原则》。C、《银行客户尽职调查》。D、《私人银行全球反洗钱指引》。
考题
单选题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A
《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B
《反洗钱国际组织指导》C
《反恐怖融资特别建议》D
《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
考题
单选题最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A
联合国禁毒公约。B
金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D
美国《银行保密法》
考题
单选题下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）A
《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。B
《有效银行监管的核心原则》。C
《银行客户尽职调查》。D
《私人银行全球反洗钱指引》。
考题
判断题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。A
对B
错
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