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反洗钱的核心内容是（）。
- A、客户身份识别
- B、报告大额和可疑交易
- C、保存客户身份资料和交易信息
- D、为客户保密
参考答案
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考题
做好反洗钱工作的重要意义包括()
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
考题
反洗钱工作的意义主要有（）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
考题
下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构B、为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
多选题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。A信息数据采集B可疑案例分析甄别C操作流程管理D可疑交易报告报送管理
考题
单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A
反洗钱持证上岗B
反洗钱培训C
反洗钱岗位准入D
反洗钱管理培训
考题
单选题在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。A
总行B
总分行C
分行D
反洗钱领导小组
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