网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
反洗钱工作的意义主要有（）。
A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
参考答案
参考解析
解析：反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱工作的意义主要有以下方面：
（1）做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要。
（2）做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
（3）做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
（4）做好反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要。
（1）做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要。
（2）做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
（3）做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
（4）做好反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要。
更多 “反洗钱工作的意义主要有（）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要 B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要 C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要 D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要 E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要” 相关考题
考题
公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
做好反洗钱工作的重要意义包括()
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（ ）A
做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要B
做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C
做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关D
做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
多选题商业银行反洗钱工作职责（）A指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；B落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；C建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作D做好反洗钱信息保密及其他相关工作
考题
多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题公司建立反洗钱领导小组的职责（）A
负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B
负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C
发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D
负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
单选题（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A
反洗钱监测分析中心B
反洗钱工作领导小组C
反洗钱工作办公室D
董事会下设专业委员会
考题
问答题反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
热门标签
最新试卷
