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银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
- A、审核相关证明文件和资料
- B、到相关部门查询客户身份信息和资料
- C、实地查看
- D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
参考答案
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考题
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施()A.审核相关证明文件和资料B.到相关部门查询客户身份信息和资料C.实地查看D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
考题
出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。A、客户提供虚假的身份证件B、不能按要求提供开户的所需材料C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
考题
多选题A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）A设置合理期限让客户前来更新身份证件B及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件C在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件D对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施
考题
多选题客户身份识别措施一般应包括（）A使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份B采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构C了解客户交易的目的和性质D采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况E对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
考题
多选题出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。A客户提供虚假的身份证件B不能按要求提供开户的所需材料C客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的D采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
考题
多选题各级公司业务经办人员应通过适当的方式，核实足够信息，以确保了解客户真实身份，并控制客户信息有效性。可采取以下哪些核实措施（）A录单过程中对客户信息的有效性、合理性进行初步判断B要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件C联系客户确认身份D向公安、工商行政管理等部门核实
考题
判断题客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时，银行应同时进行客户开户资料检查，及时修改、补充相关信息，确保客户资料真实、完整和合规。对于经核实的，要做专门标识，并采取降低授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。（）A
对B
错
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