网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是()

  • A、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
  • B、《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
  • C、《反腐败公约》
  • D、《打击跨国有组织犯罪公约》
  • E、《制止向恐怖提供资助的国际公约》

参考答案

更多 “我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是()A、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B、《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》C、《反腐败公约》D、《打击跨国有组织犯罪公约》E、《制止向恐怖提供资助的国际公约》” 相关考题
考题 我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?() A.《联合国禁毒公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》

考题 公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施() A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

考题 由我国参与创立的区域性反洗钱组织是() A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织B、亚太反洗钱组织C、FATFD、埃格蒙特集团

考题 我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()

考题 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C. FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

考题 根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

考题 根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。 A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

考题 指出我国目前已经签署或者批准加入的国际反洗钱与反恐怖融资国际公约有十多项,请说出其中的4项?

考题 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 《反腐败公约》由()发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布。A、联合国B、亚太反洗钱组织C、FATFD、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容()。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家(地区)发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

考题 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国

考题 《反腐败公约》由()发布。A、联合国B、亚太反洗钱组织C、FATFD、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些?分别是什么时间签署和批准的?

考题 我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约()A、《联合国禁毒公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《联合国反腐败公约》

考题 “40+9”项反洗钱及反恐融资标准是()提出的。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、FATFD、欧亚反洗钱与反恐融资小组

考题 多选题我国目前已签署和批准了()个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。A联合国禁毒公约B联合国打击跨国有组织犯罪公约C联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约D联合国反腐败公约

考题 单选题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:()A 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B 金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C 埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D 沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

考题 单选题《反腐败公约》由()发布。A 联合国B 亚太反洗钱组织C FATFD 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 问答题我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些?分别是什么时间签署和批准的?

考题 单选题“40+9”项反洗钱及反恐融资标准是()提出的。A 埃格蒙特集团B 亚太反洗钱小组C FATFD 欧亚反洗钱与反恐融资小组

考题 单选题《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布。A 联合国B 亚太反洗钱组织C FATFD 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 多选题我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是()A《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》C《反腐败公约》D《打击跨国有组织犯罪公约》E《制止向恐怖提供资助的国际公约》

考题 填空题各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的(),并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和()。

考题 单选题《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。A 联合国B 亚太反洗钱组织C FATFD 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织