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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

  • A、培植阶段
  • B、处置阶段
  • C、融合阶段
  • D、清洗阶段

参考答案

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考题 按照我国《保险法》的规定，国务院 保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。( )
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考题 根据我国《保险法》的规定， 国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立合作机制。( )
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考题 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。A 培植阶段B 处置阶段C 融合阶段D 清洗阶段
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考题 银行业监督管理机构的职责包括：（ ）A．对银行业金融机构的业务活动及风险状况实行非现场监管B．对银行业金融机构的业务活动及风险状况实行现场检查C．国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构实行并表监督管理D．国务院银行业监督管理机构建立银行业突发事件的发现、报告岗位责任制度
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考题 要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要( )负责人的批准。A．银监会B．地市级银行业金融机构C．国务院金融监督管理机构D．省级金融监督管理机构
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考题 国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息( )机制。 A、查询B、共享C、公开D、公示
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考题 商业银行应当按照()的规定确定代销业务的销售渠道。 A.国务院银行业监督管理机构B.中国人民银行C.国务院金融监督管理机构D.国务院保险业监督管理机构
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考题 请教:2010年上半年银行从业考试《公共基础》真题第1大题第75小题如何解答? 【题目描述】 第 75 题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（　　）。 A．培植阶段 B．处置阶段 C．融合阶段 D．清洗阶段
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考题 共用题干 银行业监督管理机构的职责包括、()A、国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理B、对银行业金融机构的业务活动及风险状况实行现场检查C、国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起20日内予以回复D、国务院银行业监督管理机构建立银行业突发事件的发现、报告岗位责任制度
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考题 银行业监督管理机构的职责包括:（ ) A.对银行业金融机构的业务活动及风险状况实 行非现场监管 B.对银行业金融机构的业务活动及风险状况实 行现场检査 C.国务院银行业监督管理机构对银行业金融机 构实行并表监督管理 D.国务院银行业监督管理机构建立银行业突发 事件的发现、报告岗位责任制度
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考题 中国人民银行是国务院银行业监督管理机构，依据我国《银行业监督管理法》的规定和国务院的授权，统一监督管理银行业金融机构，促进银行业的合法、稳健运行。( )
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考题 根据《期货交易管理条例》，依法对我国商品和金融期货市场实行监督管理的机构是（ ）。A.国务院银行业监督管理机构 B.中国人民银行 C.国务院期货监督管理机构 D.商务部
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考题 根据《期货交易管理条例》，依法对我国商品和金融期货市场实行监督管理的机构是()。A.中国人民银行 B.国务院银行业监督管理机构 C.国务院 D.国务院期货监督管理机构
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考题 要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要( )负责人的批准。A、银监会 B、地市级银行业金融机构 C、国务院金融监督管理机构 D、省级金融监督管理机构
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考题 根据《期货交易管理条例》，依法对我国商品和金融期货市场实行监督管理的机构是（）。A、中国人民银行B、国务院银行业监督管理机构C、国务院D、国务院期货监督管理机构
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考题 国务院（）依法对保险业实施监督管理。A、银行监督管理机构B、保险监督管理机构C、证券监督管理机构D、金融监督管理机构
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考题 我国反洗钱监管部门仅包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
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考题 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的（）和（）实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。
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考题 下列不属于银行业金融机构应当遵守的是（）。A、国务院银行业监督管理机构制定的法律B、国务院银行业监督管理机构制定的规章C、国务院银行业监督管理机构制定的规则D、国务院银行业监督管理机构制定的审慎经营规则
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考题 下列关于银行业监督管理机构的表述正确的是（）。A、国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构监督管理的工作B、国务院银行业监督管理机构的职能之一是制定和执行货币政策C、国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构业务活动监督管理的工作D、国务院银行业监督管理机构有权对经其批准在境外设立的金融机构监管
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考题 单选题根据《期货交易管理条例》，依法对我国商品和金融期货市场实行监督管理的机构是（　　）。[2012年11月真题]A 中国人民银行B 国务院银行业监督管理机构C 国务院D 国务院期货监督管理机构
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考题 单选题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。A 培植阶段B 处置阶段C 融合阶段D 清洗阶段
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考题 多选题下列关于银行业监督管理机构的表述正确的是（）。A国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构监督管理的工作B国务院银行业监督管理机构的职能之一是制定和执行货币政策C国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构业务活动监督管理的工作D国务院银行业监督管理机构有权对经其批准在境外设立的金融机构监管
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考题 单选题下列不属于银行业金融机构应当遵守的是（）。A 国务院银行业监督管理机构制定的法律B 国务院银行业监督管理机构制定的规章C 国务院银行业监督管理机构制定的规则D 国务院银行业监督管理机构制定的审慎经营规则
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考题 填空题国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的（）和（）实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。
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考题 单选题（）和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。A 国务院银行业监督管理机构B 国有商业银行C 国务院D 中国银行业协会
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考题 单选题银行业金融机构从事期货交易融资的资格，由（）批准。A 国务院期货监督管理机构B 国务院银行业监督管理机构C 国有资产监督管理机构D 国务院证券监督管理机构
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考题 单选题我国国务院银行业监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为置名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）A 培植阶段B 处置阶段C 融合阶段D 清洗阶段
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