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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
A 培植阶段
B 处置阶段
C 融合阶段
D 清洗阶段
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考题
请教:2010年上半年银行从业考试《公共基础》真题第1大题第75小题如何解答?
【题目描述】
第 75 题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
考题
要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询,至少需要( )负责人的批准。A、银监会
B、地市级银行业金融机构
C、国务院金融监督管理机构
D、省级金融监督管理机构
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