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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

  • A、核对
  • B、登记
  • C、核对并登记
  • D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

参考答案

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考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.客户
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考题 根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.受益人
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考题 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。 A.核对B.登记C.核对并登记D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
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考题 办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:() A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
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考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、经办人D、承办人
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、第三方提供D、口头提供
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、代理人和被代理人D、受益人
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。A、核对并登记代理人B、核对并登记被代理人C、核对并登记代理人和被代理人D、核对代理人、核对并登记被代理人
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考题 客户由他人代理办理业务的，如需出示代理人和被代理人的身份证的，只需对代理人的身份证进行核查。
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考题 《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。A、同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件B、仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件C、仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件D、要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
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考题 单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A 代理人B 被代理人C 代理人和被代理人D 代理人或被代理人
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考题 填空题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A委托人B受委托人C代理人D被代理人
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考题 单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。A 核对B 登记C 核对并登记D 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
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考题 单选题《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。A 同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件B 仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件C 仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件D 要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
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考题 判断题客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。A 对B 错
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考题 判断题客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）A 对B 错
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考题 单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。A 核对并登记代理人B 核对并登记被代理人C 核对并登记代理人和被代理人D 核对代理人、核对并登记被代理人
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考题 判断题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A 对B 错
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考题 多选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A代理人B被代理人C第三方提供D口头提供
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考题 单选题客户由他人代理办理业务的，证券公司（　　）。A 只需对代理人的身份证或其他身份证明文件进行核对并登记B 只需对被代理人的身份证或其他身份证明文件进行核对并登记C 同时对代理人和被代理人的身份证或其他身份证明文件进行核对并登记D 同时留存代理人和被代理人的有效身份证或其他身份证明的复印件
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考题 判断题客户由他人代理办理业务的，如需出示代理人和被代理人的身份证的，只需对代理人的身份证进行核查。A 对B 错
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考题 单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A 代理人B 被代理人C 代理人和被代理人D 受益人
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