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客户由他人代理办理业务的,如需出示代理人和被代理人的身份证的,只需对代理人的身份证进行核查。


参考答案

更多 “客户由他人代理办理业务的,如需出示代理人和被代理人的身份证的,只需对代理人的身份证进行核查。” 相关考题
考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.客户

考题 根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.受益人

考题 客户由他人代理办理业务的,银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 ( )此题为判断题(对,错)。

考题 办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:() A、核对客户有效身份证件,由他人代理,应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息,由他人代理,在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件,随传票装订。D、发现异常,联网核查。

考题 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()

考题 支控方式为凭证件的支取业务若委托他人办理的,应同时出示代理人和被代理人的身份证原件。

考题 存款人由他人代理开户的,应核对的信息()。A、同时核对代理人和被代理人的有效身份证件B、同时核对代理人户口本和被代理人身份证件C、只需核对被代理人身份证件D、登记被代理人和代理人基本信息

考题 代理密码挂失时,须凭()办理。A、本人凭有效身份证件和存款凭证B、存款凭证、代理人和被代理人有效身份证件C、必须出示代理人的有效身份证D、必须出示委托书

考题 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。A、无需出示身份证件B、只出示代理人有效身份证件C、只出示被代理人有效身份证件D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、代理人和被代理人D、受益人

考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()

考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。A、核对并登记代理人B、核对并登记被代理人C、核对并登记代理人和被代理人D、核对代理人、核对并登记被代理人

考题 代理他人开立银行账户的()A、只出示存款人有效身份证件B、只出示代理人有效身份证件C、应出示存款人和代理人的有效身份证件

考题 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,以下说法错误的是()。A、代理人应当出示被代理人的身份证件B、代理人应当出示代理人的身份证件C、金融机构应当进行核对代理人和被代理人的身份证件D、金融机构只须登记被代理人的身份证件上的姓名和号码即可

考题 《反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()进行核对并登记。A、同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件B、仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件C、仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件D、要求其出具经公证的委托授权书,同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

考题 由他人代理存款凭证(存单、折)挂失的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。

考题 客户由他人代理办理业务时,营业机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、两人的代理协议B、代理人的身份证件C、被代理人的委托书D、被代理人的身份证件

考题 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示()。A、被代理人的身份证件B、代理人的身份证件C、被代理人和代理人的身份证件D、不出示身份证件

考题 由他人代理办理个人结算账户存款续存业务的,应出示代理人和被代理人的有效身份证件,并进行核对登记。

考题 单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A 代理人B 被代理人C 代理人和被代理人D 代理人或被代理人

考题 单选题代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示()。A 被代理人的身份证件B 代理人的身份证件C 被代理人和代理人的身份证件D 不出示身份证件

考题 单选题电子国债开户、销户()。A 不允许代理B 允许代理,须出示委托证明及代理人和被代理人的身份证件C 允许代理,须出示代理人及被代理人的有效身份证件D 允许代理,需出示代理人的身份证件

考题 单选题客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。A 核对并登记代理人B 核对并登记被代理人C 核对并登记代理人和被代理人D 核对代理人、核对并登记被代理人

考题 单选题代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。A 无需出示身份证件B 只出示代理人有效身份证件C 只出示被代理人有效身份证件D 同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

考题 多选题客户由他人代理办理业务时,营业机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的身份证件

考题 判断题客户由他人代理办理业务的,如需出示代理人和被代理人的身份证的,只需对代理人的身份证进行核查。A 对B 错

考题 单选题客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A 代理人B 被代理人C 代理人和被代理人D 受益人