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金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
- A、在合理期限内
- B、在收到名单后5个工作日内
- C、立即
- D、在收到名单后10个工作日内
参考答案
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考题
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人C.相关国际组织发布的涉恐名单D.相关国家发布的定向制裁名单
考题
本案例中,企业在代理记账公司终止代理后,没有及时到税局变更办税会计人员,之后企业因税收违法上了黑名单,之前的会计就无辜上黑名单了;就算是未担任企业会计,但是帮企业办理过涉税事项的,留下会计信息的,只要企业进入黑名单,会计也会无辜受牵连。()
此题为判断题(对，错)。
考题
某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。()
此题为判断题(对，错)。
考题
黑名单的定义（）A、如挂失、冻结、注销等不能正常使用的卡片信息集合B、加油IC卡置灰之后，没有及时解灰，卡核心系统将形成黑名单C、不是中国石油自主发行的卡片而产生的消费，这样的卡为黑名单卡D、丢失卡片的集合
考题
文化部印发《文化市场黑名单管理办法》，在全国试行文化产品黑名单制度，在（）、天津、上海、浙江、湖南、广东、广西、重庆、云南等省（直辖市）试点文化市场经营主体黑名单管理。A、甘肃B、陕西C、河北D、江西
考题
超柜受理业务时报错“本机暂不提供服务，请联系网点工作人员”的原因（）。A、相关客户可能在涉恐黑名单中B、防电信诈骗黑名单客户C、多人使用同一手机号D、客户为高风险客户，CCS等级为一、二级
考题
单选题文化部印发《文化市场黑名单管理办法》，在全国试行文化产品黑名单制度，在（）、天津、上海、浙江、湖南、广东、广西、重庆、云南等省（直辖市）试点文化市场经营主体黑名单管理。A
甘肃B
陕西C
河北D
江西
考题
判断题涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易A
对B
错
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