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大额信贷业务风险报告对象为()。

  • A、监管评级五、六级的机构
  • B、信贷等级C、D级的机构
  • C、单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构
  • D、单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构
  • E、信贷风险较低的机构

参考答案

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考题 对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报义应打包为大额正常包。()

考题 客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对,错)。

考题 客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对,错)。

考题 《信贷业务风险隐患线索内部提示、举报管理办法(试行)》规定对支行上报的大额授信客户相关资料进行授信前公示,公示期一般为()天。A、1天B、3天C、5天D、10天

考题 大额信贷业务风险报告的原则包括()。A、依法合规原则B、诚信尽职原则C、统一授信原则D、分级管理原则

考题 ()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警

考题 根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()A、检查督导制度B、分级审批制度C、报告报备制度D、尽职调查制度

考题 下列不属于省联社的职责的是()。A、负责行业自律的监督和指导B、组织开展大额信贷业务风险报告工作C、组织业务培训D、督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险

考题 大额信贷业务风险报告的原则不包括()。A、依法合规原则B、诚信尽职原则C、统一授信原则D、分级管理原则

考题 下列是办事处的职责的是()。A、负责大额报告贷款的风险提示和督促农合机构开展后续管理B、根据辖内农合机构的监管评级和信贷等级,以及风险控制需要,确定信贷风险报告的对象和范围C、负责贷款项目营运的风险和质量情况D、承担贷款风险主体责任

考题 大额信贷业务风险报告属于事前报告,办事处可以直接或间接审批贷款。

考题 大额信贷业务风险报告对象应该为()。A、监管评级五、六级的机构B、信贷等级C、D级的机构C、单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构D、单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构E、信贷风险较低的机构

考题 信贷业务评价报告包括()。A、风险评价报告B、行业评价报告C、客户评价报告D、担保评价报告

考题 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别,判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分,对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。()

考题 大额信贷业务风险报告报送资料不包括()。A、基本资料B、关键性资料C、社(银)团贷款还需提供社(银)团贷款合同和合作协议D、办事处要求提供的其他贷款资料

考题 单选题下列是办事处的职责的是()。A 负责大额报告贷款的风险提示和督促农合机构开展后续管理B 根据辖内农合机构的监管评级和信贷等级,以及风险控制需要,确定信贷风险报告的对象和范围C 负责贷款项目营运的风险和质量情况D 承担贷款风险主体责任

考题 多选题根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()A检查督导制度B分级审批制度C报告报备制度D尽职调查制度

考题 单选题下列不属于省联社的职责的是()。A 负责行业自律的监督和指导B 组织开展大额信贷业务风险报告工作C 组织业务培训D 督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险

考题 单选题下列不属于农合机构的职责的是()。A 负责大额信贷业务风险报告工作的实施B 有权对报告贷款进行检查C 保证报告贷款资料的真实性、合规性D 督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险,回归支农支小市场定位

考题 判断题大额信贷业务风险报告属于事前报告,办事处可以直接或间接审批贷款。A 对B 错

考题 多选题大额信贷业务风险报告对象为()。A监管评级五、六级的机构B信贷等级C、D级的机构C单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构D单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构E信贷风险较低的机构

考题 单选题大额信贷业务风险报告报送资料不包括()。A 基本资料B 关键性资料C 社(银)团贷款还需提供社(银)团贷款合同和合作协议D 办事处要求提供的其他贷款资料

考题 单选题大额信贷业务风险报告的原则不包括()。A 依法合规原则B 诚信尽职原则C 统一授信原则D 分级管理原则

考题 多选题大额信贷业务风险报告的原则包括()。A依法合规原则B诚信尽职原则C统一授信原则D分级管理原则

考题 单选题()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A 大额预警B 可疑预警C 筛选预警D 风险预警

考题 多选题大额信贷业务风险报告对象应该为()。A监管评级五、六级的机构B信贷等级C、D级的机构C单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构D单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构E信贷风险较低的机构

考题 多选题信贷业务评价报告包括()。A风险评价报告B行业评价报告C客户评价报告D担保评价报告