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单选题
大额信贷业务风险报告报送资料不包括()。
A

基本资料

B

关键性资料

C

社(银)团贷款还需提供社(银)团贷款合同和合作协议

D

办事处要求提供的其他贷款资料


参考答案

参考解析
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考题 金融机构如何报送大额交易报告?

考题 请说出金融机构反洗钱大额交易报告的报送程序?

考题 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?

考题 大额交易报告报送时间有怎样的要求?

考题 大额信贷业务风险报告的原则包括()。A、依法合规原则B、诚信尽职原则C、统一授信原则D、分级管理原则

考题 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送

考题 以下说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

考题 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

考题 以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

考题 下列不属于省联社的职责的是()。A、负责行业自律的监督和指导B、组织开展大额信贷业务风险报告工作C、组织业务培训D、督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险

考题 大额信贷业务风险报告的原则不包括()。A、依法合规原则B、诚信尽职原则C、统一授信原则D、分级管理原则

考题 大额信贷业务风险报告属于事前报告,办事处可以直接或间接审批贷款。

考题 对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。

考题 大额信贷业务风险报告报送资料不包括()。A、基本资料B、关键性资料C、社(银)团贷款还需提供社(银)团贷款合同和合作协议D、办事处要求提供的其他贷款资料

考题 问答题金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?

考题 单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B 大额交易和可疑交易的报告时限相同。C 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

考题 填空题各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

考题 单选题下列不属于省联社的职责的是()。A 负责行业自律的监督和指导B 组织开展大额信贷业务风险报告工作C 组织业务培训D 督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险

考题 单选题以下说法正确的是()A 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B 大额交易和可疑交易的报告时限相同C 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

考题 单选题在大额、高频的情况下,对于()天以上的预付货款,可以要求客户付汇后现场办理预付货款信息报送,并留存贸易信贷业务报告凭证。A 30B 60C 90D 120

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考题 判断题大额信贷业务风险报告属于事前报告,办事处可以直接或间接审批贷款。A 对B 错

考题 单选题大额信贷业务风险报告的原则不包括()。A 依法合规原则B 诚信尽职原则C 统一授信原则D 分级管理原则

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