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客户信息建立种类分为：个人，企业，金融机构，（）。
- A、他行
- B、同业
- C、法人
- D、客户群
参考答案
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考题
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些()
A、金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录C、金融机构利用互联网等公众信息平台搜集信息D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息
考题
私人银行业务中，农村中小金融机构建立个人及企业的征信机制不包括以下（）操作。A、从优化银行内部客户信用信息入手，对重点客户进行跟踪记录，并对新得到的信息进行标准化处理，将信息输入到全行信用资源库B、充分利用人民银行征信系统以及工商、税务、公检法、保险、证券等系统，对包括银行在内的信息进行梳理整合，从而建立起个人及企业的信用档案、信用等级评价体系C、充分利用信用等级评定系统，建立信用监督奖惩制度，给予信用等级低的个人或企业给予更多的优惠D、是严格执行相关法律法规，规范使用个人及企业的信用信息，对造成信息失真失实的行为给予惩处
考题
如果有一些相同性质的客户或同一公司的几个子公司组合起来的客户为了方便管理我们可以采取以下哪种交易建立客户信息（）。A、个人客户基本信息创建B、建立金融同业资料C、金融机构户基本信息创建D、客户群基本信息创建
考题
单选题维护和补充客户的其它信息（如客户详细资料、客户临时地址、客户证件信息、个人客户附加信息、企业客户附加信息）可以在建立客户基本信息后，使用（）入口交易返回到相应的交易界面进行操作。A
67050B
67000C
67010D
67100
考题
单选题如果有一些相同性质的客户或同一公司的几个子公司组合起来的客户为了方便管理我们可以采取以下哪种交易建立客户信息（）。A
个人客户基本信息创建B
建立金融同业资料C
金融机构户基本信息创建D
客户群基本信息创建
考题
多选题法人客户授信对象分为哪几种类型？（）A金融机构客户B项目法人客户C事业法人客户D综合法人客户
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