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金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些()
A、金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录
C、金融机构利用互联网等公众信息平台搜集信息
D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息
参考答案
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考题
区域火灾风险评估的流程正确的是（ ）。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
考题
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.客户信息的公开程度B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C.自然人客户年龄D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
考题
上海某区由于火灾事故频发,要对其进行火灾风险评估,下列关于区域火灾风险评估的流程的说法中,正确的是（ ）A． 信息采集、 评估指标体系建立、 风险识别、 风险控制、 风险分析与计算、 确定评估结论
B. 风险识别、 风险控制、 评估指标体系建立、 信息采集、 风险分析与计算、 确定评估结论
C. 评估指标体系建立、 信息采集、 风险识别、 风险分析与计算、 确定评估结论、 风险控制
D. 信息采集、 风险识别、 评估指标体系建立、 风险分析与计算、 确定评估结论、 风险控制
考题
区域火灾风险评估的流程正确的是()。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
考题
区域火灾风险的评估流程是（ ）。A.信息采集一风险识别一评估指标体系建立一风险分析与计算一确定评估结论一风险控制；
B.信息采集一评估指标体系建立一风险识别一风险分析与计算一确定评估结论一风险控制；
C.信息采集一风险识别一评估指标体系建立一确定评估结论一风险分析与计算一风险控制；
D.信息采集一风险识别一确定评估结论一风险分析与计算一评估指标体系建立一风险控制；
考题
西安某区由于火灾事故频发，要对其进行火灾风险评估，下列关于区域火灾风险评估的流程的说法中，正确的是（）。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
考题
(2017年5月)关于岗位评价的信息来源，下列说法正确的有（ ）
A.岗位评价所需信息可通过直接渠道和间接渠道获得
B.间接的信息来源可通过工作说明书、岗位规范、规章制度等，对岗位进行评价
C.采取间接的岗位信息，可节省时间、节约费用
D.直接信息来源所获取的信息过于笼统、简单，有可能影响岗位评价的质量
E.直接的信息来源是直接通过组织现场岗位调查，采集有关数据资料
考题
3、关于信息的来源正确的说法是：A．权威专家提供的信息一定是真实可靠的。B．权威出版社出版的图书一定没有错误信息。C．信息来源不确定时有时需要核实信息来源。但是信息来源不确定的信息也不一定是不真实的信息。D．明确说明信息来源的信息的来源是信息的真实来源。
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