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对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。

  • A、大额交易
  • B、可疑交易
  • C、大额交易报告
  • D、可疑交易报告

参考答案

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考题 营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
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考题 （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警
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考题 手机短信金融服务还可以对建行内部提供银行关键经营指标的通知，系统监控预警信息通知，对企业异常交易的关注和预警通知；对行内大额、异常资金变动的关注和预警通知；内部管理的事务性通知。
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考题 对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。A、大额现金汇款B、大额现钞兑换C、大额现金结售汇D、大额转账
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考题 OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。A、已删除柜员重新启用B、柜员办理本人业务C、机构强制签退D、对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务
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考题 （）客户，其授信业务需上报总行行长审批。A、预警客户B、大额预警C、华夏银行关联D、大额预警且有不良贷款
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考题 下列属于运营主管违规核销的有（　）。A、柜员违规操作或操作失误产生的预警未具体说明B、非系统柜员“抹账”、“冲正”产生的预警未具体说明C、大额交易产生的预警未具体说明D、柜员库箱超限额产生的预警未具体说明
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考题 系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。A、可疑预警编号B、大额预警编号C、风险预警编号D、筛选预警编号
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考题 新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。A、大额预警B、可疑预警C、系统预警D、手工预警
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考题 新增大额预警对（）预警不允许删除。A、大额B、可疑C、系统D、手工
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考题 OCR系统会计风险预警中属一般级别的是（）。A、扣划业务B、柜员强制签退C、对同一账户单笔超50万（含）大额现金存入、当日或次日大额现金取出D、无折续存业务
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考题 对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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考题 单选题（）客户，其授信业务需上报总行行长审批。A 预警客户B 大额预警C 华夏银行关联D 大额预警且有不良贷款
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考题 多选题新增大额预警只有预警状态为（）的情况下，允许删除。A已处理B未处理C未排除D已排除
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考题 单选题《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A 及时B T+1日C T+2日D T+3日
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考题 多选题OCR系统会计风险预警中属一般级别的是（）。A扣划业务B柜员强制签退C对同一账户单笔超50万（含）大额现金存入、当日或次日大额现金取出D无折续存业务
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考题 单选题新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。A 大额预警B 可疑预警C 系统预警D 手工预警
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考题 单选题预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。A 预警主体信息B 预警客户信息C 预警信息
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考题 单选题新增大额预警对（）预警不允许删除。A 大额B 可疑C 系统D 手工
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考题 单选题系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。A 可疑预警编号B 大额预警编号C 风险预警编号D 筛选预警编号
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考题 单选题对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易报告D 可疑交易报告
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考题 多选题对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。A大额现金汇款B大额现钞兑换C大额现金结售汇D大额转账
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考题 单选题（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A 大额预警B 可疑预警C 筛选预警D 风险预警
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考题 判断题手机短信金融服务还可以对建行内部提供银行关键经营指标的通知，系统监控预警信息通知，对企业异常交易的关注和预警通知；对行内大额、异常资金变动的关注和预警通知；内部管理的事务性通知。A 对B 错
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考题 单选题对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易报告D 可疑交易报告
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考题 单选题OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。A 已删除柜员重新启用B 柜员办理本人业务C 机构强制签退D 对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务
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考题 多选题需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。A个人外汇跨境汇款交易B外汇的结售汇交易C外币现钞兑换D国际卡收单
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