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单选题
预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息,具体表现为()和预警交易信息。
A
预警主体信息
B
预警客户信息
C
预警信息
参考答案
参考解析
解析:
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考题
专利分析预警的流程是()。
A.信息的检测和采集-数据分析-专利预警信息反馈
B.信息的检测和采集-信息处理-专利预警信息反馈
C.信息的检测和采集-数据分析-专利预警信息发布-专利预警信息反馈
D.信息的检测和采集-数据分析-专利预警信息跟踪-专利预警信息发布
考题
在日常金融活动中,运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,客服系统阻断其交易,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,确保客户账户及资金安全。
考题
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考题
下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是()。A、可疑预警,可疑报告的上报B、客户信息,交易信息的补正C、对将失效可疑预警,可疑报告的后续处理D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求
考题
处置中心的预警信息处理流程为()A、监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理B、分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实C、核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销D、分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据
考题
电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A、对预警信息进行分析判断B、定期对预警信息进行综合分析C、确定高风险及可疑交易D、对可疑预警信息督促下级行检查核实
考题
多选题电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A对预警信息进行分析判断B定期对预警信息进行综合分析C确定高风险及可疑交易D对可疑预警信息督促下级行检查核实
考题
多选题运营监管经理核销运营事后监督系统预警信息时,必须核实并说明具体原因的预警信息是()A对记账凭证与原始凭证要素不匹配的预警信息B记账凭证与生产系统交易流水不匹配的预警信息C凭证缺失类的预警信息D手工填(补)制凭证类的预警信息
考题
单选题对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。A
大额交易B
可疑交易C
大额交易报告D
可疑交易报告
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