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对集团关联企业中有以下（）行为的，要列入信贷黑名单。
- A、提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
- B、拒绝接受银行对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督的
- C、企业及其法定代表人、主要关键管理人员有不良信用纪录的
- D、企业有违法经营及恶意从事关联交易、逃废银行债务行为的
参考答案
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考题
已被列入“黑名单”的市场主体，符合以下条件的，经认定部门（单位）确认，可以退出“黑名单”（）。A、市场主体自被列入“黑名单”之日起满2年，未再发生严重违法失信行为B、市场主体被列入“黑名单”的主要事实依据被撤销C、“黑名单”认定标准发生改变，不符合新认定标准D、按照有关规定和标准完成自主信用修复，经认定部门（单位）批准同意E、经异议处理，“黑名单”认定有误
考题
社团贷款管理联社要建立不良记录预警查询系统和不良客户“黑名单”制度，对关联企业进行实时监测，设置预警信号，提示风险变化，及时防范和控制信贷风险，防止企业通过关联交易转移资产逃废信用社债务。
考题
单选题经办行信贷经营部门应细致了解客户的股东情况、关联企业情况，判断其是否是集团客户。如果为集团客户，应上报至能对集团母公司和各成员公司的开户行实施有效授信控制的（），其原则上应指定由母公司所在行为集团客户的（），集团客户的其他经办行为（）A
管辖行信贷经营部门 主办行 承办行B
管辖行信贷经营部门 主办行 协办行C
主办行信贷经营部门 管辖行协办行D
主办行信贷经营部门 管辖行承办行
考题
单选题以下哪家企业列入了农业银行2013年度煤炭行业对公信贷业务专项营销对象（）A
冀中能源集团有限责任公司B
兖矿集团有限公司C
河南煤业化工集团有限责任公司D
山西焦煤集团有限责任公司
考题
多选题对集团关联企业中有以下（）行为的，要列入信贷黑名单。A提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的B拒绝接受银行对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督的C企业及其法定代表人、主要关键管理人员有不良信用纪录的D企业有违法经营及恶意从事关联交易、逃废银行债务行为的
考题
多选题“信用贷”业务借款人符合以下条件之一的，应及时退出：（）A企业或企业主被列入人民银行黑名单的B企业或企业主存在直接或间接参与高利贷违法行为的C贷款累计出现两次欠息情形的D企业列入退出客户名单
考题
多选题对于集团客户财务状况的审核，除对集团内的单个客户按要求审核其财务状况外，还应调查集团以下情况：（）A调查集团资金运作方式B对实行多元化经营的集团客户，应了解占其主营业务收入20％以上的核心业务在集团成员内部的分布C调查集团客户成员企业之间关联交易行为，重点了解企业净资产10％以上关联交易情况D调查经营往来中的关联交易，包括关联购销、费用负担转嫁和关联资产租赁，以及关联资金占用等E调查了解集团上下游客户
考题
多选题对集团客户审查，应主要审查以下哪些方面（）。A集团成员企业间投资的资金来源，是否存在利用我行信贷资金进行股本权益性投资或投资于非我行业务范围B集团成员企业间的资金往来方式，关注集团内互相担保、互相投资情况C集团整体生产经营和效益状况，分析利润分配的去向，是否存在多头开户、多头融资和不按公允价格进行关联交易等行为D集团及成员企业间股权结构
考题
多选题对集团客户和关联企业的授信管理，要求实行集团关联企业的（）。A统一授信B集中审查C集中管理D彻实强化集团关联客户的贷后管理
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