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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
- A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- B、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
- C、国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
- D、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.广东省人民政府B.广东省高级人民法院C.广州空军司令部D.武警部队总医院
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A
仅报大额交易报告B
仅报可疑交易报告C
大额和可疑交易合并同时上报D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A
（1）（3）B
（2）（4）C
（1）D
（3）
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。A行政机关B司法机关C律师事务所D人民政协机关E军事机关
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。A
如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告B
如发现该交易可疑，也可不用报告C
不管可不可疑均应报告D
如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
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