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根据泰铢清算当地监管要求，汇款报文中需要提供以下信息（）
- A、汇款用途
- B、汇款人职业
- C、汇款人收入来源
- D、汇款人与收款人关系
- E、收款人国别（如果收款人非泰国或中国籍）
参考答案
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考题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构征询客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。
考题
关于大额支付系统发起的支付业务需要撤销的，以下正确的有（）A、发起行对发起的支付业务不能发起撤销B、发起行对发起的支付业务需要撤销的，应通过大额支付系统发送撤销请求。C、大额支付系统对未作资金清算的支付业务将立即办理撤销，对已作资金清算的支付业务，不予以撤销，并将相关信息回应发起行。D、汇款人还应按《支付结算办法》第一百七十七条的规定，要求汇款人提供相关资料和证明。
考题
根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（）。A、24小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门B、48小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门C、72小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门D、五个工作日内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门
考题
路径选择柜员应根据客户填写的境外汇款影像资料，结合中行清算账户的开立情况，根据需要分别录入（）。A、收款人开户银行名称和地址B、汇款人的信息C、收款银行之代理名称及地址D、汇款附言、费用承担方式
考题
CCSS渠道辅助建设系统可以实现跨境汇款申请书预处理功能，并且具有（）功能。A、限制中文及非法字符录入B、通过系统“映射”功能，可将申请书信息直接映射至报文中C、实现对澳洲清算代码BSB号及欧元IBAN账号的校验功能D、系统设有50场、57场、59场的场帮助信息进行汇款信息提示
考题
多选题以下对外汇清算间接汇款方式表述正确的是（）。A清算信息与清算资金在执行汇款的银行当事方之间分别传递B发报行（汇款行）只是将汇款信息发送给收报行（收款行）C用于无账户关系银行之间发送付款指示D用于有账户关系银行之间发送付款指示
考题
多选题路径选择柜员应根据客户填写的境外汇款影像资料，结合中行清算账户的开立情况，根据需要分别录入（）。A收款人开户银行名称和地址B汇款人的信息C收款银行之代理名称及地址D汇款附言、费用承担方式
考题
判断题对于提前核实汇款背景的业务，经办网点需分次留存全部支持文件避免后续出现多轮重复要求提供证明文件的情况。对有疑问的信息采用删除、修改、掩饰等手段隐藏报文中涉及制裁的信息。A
对B
错
考题
多选题以下关于汇款与清算的描述正确的是（）。A汇款与清算是任何从事外汇业务的基础业务之一B汇款与清算是为银行开展与发展其他业务提供的服务与条件C汇款与清算有其本身的运转机制和操作方法D汇款与清算是借助于国际间电子通信的网络和货币所在国的当地清算系统，通过账户来达到货币清算的目的E汇款与清算是银行间提供货币收支的清算业务
考题
多选题以下对外汇清算直接汇款方式表述正确的是（）。A清算信息与清算资金在执行汇款的银行当事方之间同时传递B发报行（汇款行）将汇款信息和资金同时发送给收报行（收款行）C用于无账户关系银行之间发送付款指示D用于有账户关系银行之间发送付款指示
考题
多选题根据泰铢清算当地监管要求，汇款报文中需要提供以下信息（）A汇款用途B汇款人职业C汇款人收入来源D汇款人与收款人关系E收款人国别（如果收款人非泰国或中国籍）
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