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符合下列（）情形的直接确定为禁止类客户。
- A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
- B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
- C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
参考答案
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考题
符合下列哪些情况的,应评定为一级风险等级客户:()
A.直接被认定为风险等级最高的客户B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户
考题
关于工伤认定的说法，错误的是（ ）。A.职工符合工伤认定条件，但存在醉酒情形的，不得认定为工伤
B.职工符合工伤认定条件，但存在犯罪情形的，不得认定为工伤
C.职工符合工伤认定条件，但存在吸毒情形的，不得认定为工伤
D.职工符合工伤认定条件，但存在自杀情形的，不得认定为工伤
考题
根据现行《对公客户授信策略认定参考标准》，某客户符合“在国家对‘高耗能、高排放’、过剩产能、落后产能的行业政策，或国家其他产业政策中，明确规定为‘限制进入’或‘禁止进入’的行业及项目”的，策略分类一般应划入（）类客户。A、支持类B、鼓励类C、控制类D、退出类
考题
个贷客户经理存在（）情况，应列入黑名单，终身禁止从事个人信贷业务。A、被上级行取消A类客户经理执业资格3次以上B、被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上C、存在重大违法违规行为或道德风险事件，确不适宜担任个贷客户经理岗位D、存在其他需要终身禁止准入的情况
考题
符合下列情形之一的投诉，界定为特殊投诉（）A、电力监管机构转办的集体投诉事件B、省级及以上政府部门或社会团体督办的客户投诉事件C、中央或全国性媒体关注或介入的投诉事件D、重要客户停电投诉事件
考题
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D、外国政要
考题
单选题当观察期结束时，（）A
客户确实仍不存在违约定量标准中任何一种情形，方可认定为非违约客户B
客户确实仍不存在违约定量标准中任何一种情形，方可认定为非违约客户，由系统自动给予非违约评级C
客户确实仍不存在违约标准中任何一种情形，方可认定为非违约客户，按照非违约客户的评级流程与标准对该客户进行客户评级评定D
客户可被系统认定为非违约客户
考题
多选题个贷客户经理存在（）情况，应列入黑名单，终身禁止从事个人信贷业务。A被上级行取消A类客户经理执业资格3次以上B被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上C存在重大违法违规行为或道德风险事件，确不适宜担任个贷客户经理岗位D存在其他需要终身禁止准入的情况
考题
多选题符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D外国政要
考题
单选题关于工伤认定的说法，错误的是（ ）。A
职工符合工伤认定条件，但存在醉酒情形的，不得认定为工伤B
职工符合工伤认定条件，但存在犯罪情形的，不得认定为工伤C
职工符合工伤认定条件，但存在吸毒情形的，不得认定为工伤D
职工符合工伤认定条件．但存在自杀情形的，不得认定为工伤
考题
多选题运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
考题
单选题关于工伤认定的说法，错误的是（ ）。A
职工符合工伤认定条件，但存在心理疾病的，不得认定为工伤B
职工符合工伤认定条件，但存在醉酒情形的，不得认定为工伤C
职工符合工伤认定条件，但存在吸毒情形的，不得认定为工伤D
职工符合工伤认定条件，但存在自杀情形的，不得认定为工伤
考题
单选题下列说法错误的是（）A
符合中行违约定义，直接认定为D级B
次级类，如果本金及利息逾期未达到90天，不超过BB+级C
对于授信出现逾期、但尚未达到上述程度的客户，不需下调信用等级D
关注类三级及以下的客户或高风险关注的客户，不超过BB+级
考题
问答题违反禁止令，具有哪些情形之一，应当认定为“情节严重”？
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