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对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
- A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户
- B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款
- C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款
- D、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B金融机构内部调拨资金C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D个体工商户50万元大额现金存取
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.广东省人民政府B.广东省高级人民法院C.广州空军司令部D.武警部队总医院
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。B、金融机构内部调拨资金。C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。D、个体工商户50万元大额现金存取
考题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构内部资金调拨C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B.金融机构内部调拨资金C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
考题
交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。A、行政机关B、司法机关C、国家权力机关的下属企事业单位D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
考题
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位时，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
考题
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
多选题对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B金融机构内部调拨资金C金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A
（1）（3）B
（2）（4）C
（1）D
（3）
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。A行政机关B司法机关C律师事务所D人民政协机关E军事机关
考题
判断题交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位时，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A
对B
错
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。A
如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告B
如发现该交易可疑，也可不用报告C
不管可不可疑均应报告D
如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
考题
多选题交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。A行政机关B司法机关C国家权力机关的下属企事业单位D国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
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