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单选题
年度中间如需临时开展、合并开展或取消检查项目时，由项目主办部门提出变更需求，会签协办部门，报（）审批同意后执行，并报内控合规部门备案。
A

项目主办部门主管行领导

B

项目主办部门

C

内控合规部门主管行领导

D

内控合规部门

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考题 建设单位（）负责指导、参与生产项目档案交底、中间检查、正式验收工作；组织开展生产项目档案内、外部验收工作。A、项目实施部门B、运行部门C、基建部门D、档案部门
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考题 国税系统各预算单位在年度预算执行过程中，确需调整结转资金用途的，逐级报（）审批同意后执行。项目支出结余资金在统筹用于编制以后年度部门预算之前，原则上不得动用，因特殊情况在预算执行中动用项目支出结余资金安排必需支出，应按程序逐级报（）审批。A、上级主管部门、财政部B、财政部、财政部C、财政部、上级主管部门D、上级主管部门、上级主管部门
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考题 正确的稽核项目年度计划确定流程是（）A、提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→审批→印发B、提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→审批→印发C、提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→印发D、提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→审批
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考题 年度中间如需临时开展、合并开展或取消检查项目时，由项目主办部门提出变更需求，会签协办部门，报（）审批同意后执行，并报内控合规部门备案。A、项目主办部门主管行领导B、项目主办部门C、内控合规部门主管行领导D、内控合规部门
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考题 总行开展的检查项目，检查通知书由（）签发，于检查实施前送达被查单位。A、内控合规部门主管行领导B、项目主办部门负责人C、项目主办部门主管行领导D、内控合规委员会
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考题 临时开展的或规模较小的检查项目，经（）同意，可不签订检查责任书。A、项目主办部门分管行领导B、内控合规部门分管行领导C、同级行内控合规部门D、项目主办部门负责人
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考题 年中如需变更检查方式、实施时间、检查重点等内容，由项目主办部门商协办部门审定，经（）审核并调整检查计划后执行。A、项目主办部门B、协办部门C、内控合规部门负责人D、内控合规部门
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考题 年度检查计划以外需要开展现场检查的，在与（）协商一致后具体实施。A、上级行内控合规部门B、上级行特殊资产经营部门C、同级内控合规部门D、同级委托资产处置中心
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考题 单选题（）是农业银行检查工作的统筹管理部门，负责制定本级行年度检查计划，督促、指导项目主办部门执行检查计划。A 内控合规部门B 办公室C 监察部D 审计局
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考题 单选题县级支行开展的检查，由（）统一编号。A 上级行内控合规部门B 风险管理部C 项目主办部门D 同级行负责内控合规管理工作的部门
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考题 多选题内部监督项目实行“谁监督、谁督办”原则，具体包括：（）。A上级行监督检查发现问题，整改责任在下级行的，由监督检查部门按照先纵后横的顺序层层督办B下级行监督检查发现问题需要上级行整改的，由监督检查部门会同内控合规部门逐级上报，直至问题原因所在行，其对应主管部门为整改督办部门C职能部门开展尽职监督时，可以既是整改责任部门又是整改督办部门D审计局（分局）审计项目可移送内控合规部门督办
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考题 单选题总行开展的检查项目，检查通知书由（）签发，于检查实施前送达被查单位。A 内控合规部门主管行领导B 项目主办部门负责人C 项目主办部门主管行领导D 内控合规委员会
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考题 判断题项目主办部门应根据整改工作情况，对检查项目问题整改情况单独开展后续检查，验证整改结果。A 对B 错
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考题 单选题年中如需变更检查方式、实施时间、检查重点等内容，由项目主办部门商协办部门审定，经（）审核并调整检查计划后执行。A 项目主办部门B 协办部门C 内控合规部门负责人D 内控合规部门
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考题 单选题对检查计划编制的质量控制，说法错误的是（）。A 各级行内控合规部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，及时提示项目主办部门开展检查B 对临时增加的项目，要检查该项目实施前是否按规定流程审批，是否报内控合规部门备案，是否已将检查资料录入ICCSC 对年度检查计划中已安排未开展的检查项目，要查明原因并备案，在以后年度的检查计划基本不再安排D 内控合规部门督促项目主办部门按照要求准确记录检查实施全过程
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考题 多选题检查项目正式启动前，项目主办部门应结合当期案防形势及经营管理需要，确定（）等，报同级内控合规部门立项审核。A检查对象B检查内容及重点C检查方式D实施步骤
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考题 单选题一级分行以下开展的检查项目，检查通知书由（）审签，于检查实施前送达被查单位。A 项目主办部门报主管行领导B 内控合规委员会C 项目主办部门负责人D 行办会
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考题 单选题临时开展的或规模较小的检查项目，经（）同意，可不签订检查责任书。A 项目主办部门分管行领导B 内控合规部门分管行领导C 同级行内控合规部门D 项目主办部门负责人
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考题 单选题正确的稽核项目年度计划确定流程是（）A 提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→审批→印发B 提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→审批→印发C 提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→印发D 提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→审批
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