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多选题
按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。
A

黑名单类

B

禁止准入类

C

有条件准入类

D

重点关注类

参考答案

参考解析
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考题 客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
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考题 客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
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考题 按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对，错)。
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考题 进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()
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考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 内控评价等级由高至低共分为二级。
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考题 运营关注类客户按风险等级分为？（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类
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考题 按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
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考题 中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A、高风险B、低风险C、高度关注D、一般关注
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考题 运营关注客户分类风险等级最高的是（）。A、禁止准入类B、重点关注类C、有条件准入类
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考题 按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。
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考题 我.行对个人客户的风险等级评估，由高至低分为（）级。A、3B、4C、5D、6
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考题 运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的（）。A、事前控制B、事中控制C、事后控制D、事前、事中、事后控制
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考题 运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。
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考题 运营关注客户分类风险等级最低的是（）。A、禁止准入类B、重点关注类C、条件准入类
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考题 运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（）级（）个等级。（）A、五；五B、六；六C、七；七D、八；八
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考题 温州银行目前客户风险等级分为（）。A、高B、中C、低D、限制类E、关注F、一般
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考题 多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
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考题 多选题运营关注类客户按风险等级分为？（）A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类D关注类
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考题 单选题运营关注客户分类风险等级最低的是（）。A 禁止准入类B 重点关注类C 条件准入类
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考题 单选题运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的（）。A 事前控制B 事中控制C 事后控制D 事前、事中、事后控制
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考题 判断题运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。A 对B 错
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考题 单选题我.行对个人客户的风险等级评估，由高至低分为（）级。A 3B 4C 5D 6
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考题 单选题按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。A 禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B 禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C 有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D 重点关注类→有条件准入类→禁止准入类
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考题 多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般
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考题 单选题运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（）级（）个等级。（）A 五；五B 六；六C 七；七D 八；八
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考题 多选题中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A高风险B低风险C高度关注D一般关注
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