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单选题
基层网点主要负责人应至少（）开展一次员工异常行为动态分析排查工作。
A
每月最长不超过两个月
B
每季度
C
每半年
D
每年
参考答案
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解析：
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考题
员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排查一次，半年和年度时重点组织实施全面排查，其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。A、每日B、每周C、每月D、每季度
考题
网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。A、每日B、每周C、每月D、每年
考题
根据《湖北省农村信用社联合社关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）要求，下列说法不正确的是：（）A、要在各级行社和各基层行社设立“员工不良行为举报箱”B、基层行社信贷主管由基层行社主要负责人负责排查C、基层行社委派会计由行社分管财会工作的领导负责排查D、基层行社主要负责人由行社主要负责人负责排查
考题
《关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）明确规定了员工不良行为排查的排查责任，下列说法中正确的有：（）A、基层行社所属员工（不含副职、委派会计和信贷主管）的集中排查工作，由基层行社主要负责人负责B、基层行社主要负责人和副职、行社机关各部门主要负责人的集中排查，由行社监事长或分管稽核监察领导负责C、基层行社信贷主管的集中排查，由行社分管信贷工作的领导负责；委派会计的集中排查，由行社分管财会工作的领导负责D、行社机关各部门所属员工的集中排查，由各部门主要负责人负责；县（市）行社领导班子成员、市州行社其他领导班子成员的集中排查，由市州行社主要负责人负责
考题
营业网点每年应至少开展一次全员家访摸排或谈心活动，应做到（）。A、有摸排活动登记或员工个人谈心记录B、对员工参与赌博、经商、购买大额彩票或股票、异常开支等非正常行为进行劝阻C、召开员工集体约谈会D、对发现员工非正常行为及时向上级报告
考题
网点负责人要做好员工行为动态管理的排查工作，发现有（）以下现象、信息的应予关注。A、从事第二职业B、上班无精打采，情绪反常的C、请假逾期不归D、上班时间偶尔接打私人电话E、工作异常，越权办理业务的
考题
《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》（鄂银监办发〔2017〕124号）中规定，基层网点主要负责人每月应查库（）次，并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。A、1B、2C、3D、4
考题
多选题网点负责人要做好员工行为动态管理的排查工作，发现有（）以下现象、信息的应予关注。A从事第二职业B上班无精打采，情绪反常的C请假逾期不归D上班时间偶尔接打私人电话E工作异常，越权办理业务的
考题
单选题网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。A
每日B
每周C
每月D
每年
考题
单选题日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化，了解员工的工作圈、生活圈、（）、消费圈、投资圈等情况，再通过动态摸排，甄别员工有无异常行为。A
亲友圈B
朋友圈C
社交圈D
牌友圈
考题
多选题根据《湖北省农村信用社联合社关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）要求，下列说法不正确的是：()A要在各级行社和各基层行社设立“员工不良行为举报箱”B基层行社信贷主管由基层行社主要负责人负责排查C基层行社委派会计由行社分管财会工作的领导负责排查D基层行社主要负责人由行社主要负责人负责排查
考题
单选题员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排查一次，半年和年度时重点组织实施全面排查，其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。A
每日B
每周C
每月D
每季度
考题
单选题员工异常行为排查是一项常态化工作。经营性机构员工和二级以下机构内设部门重要岗位以外的其他人员的异常行为排查，至少（）覆盖一次。A
每月B
每季度C
每半年D
每年
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