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多选题
在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）
A

工作圈

B

生活圈

C

社交圈

D

消费圈

参考答案

参考解析
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考题 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的(),加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制。 A.底线性规定B.禁止性规定C.红线规定D.强制性规定
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考题 分支行应通过谈话、家访等方式,加强对网点员工的全面了解,关注员工八小时内外的思想和行为动态,发现异常行为的及时采取处理措施。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 员工行为动态排查中,要重点掌握的员工行为包括() A、经商B、赌博C、超前消费D、无故不到岗
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考题 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的(),建立员工异常行为()机制。 A.引导和教育B.考核、监督C.监督和排查D.举报、查处
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考题 各行要重点关注()和风险状况的动态变化,落实具体管控措施,明确管理责任。 A、网点内部风险暴露水平B、高风险事件占比C、员工异常行为D、网点分级结果
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考题 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。()
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考题 员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（ ）A.经商B.赌博C.超前消费D.无故不到岗
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考题 “夯实信贷管理基础，修补信贷管理短板”应重点反映福建农行信贷从业人员在违法违规行为专项检查和员工异常行为排查、职业生涯成长规划、专业等级评价体系等方面开展的主要工作和成效。
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考题 在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）A、工作圈B、生活圈C、社交圈D、消费圈
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考题 员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）A、涉嫌案件的行为B、可能造成损失的行为C、存在隐患可能诱发案件的行为D、风险较大的行为
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考题 广发银行组织开展的涉黑涉恶问题线索摸排工作，在员工排查方面，重点排查员工是否有存在（）等违法犯罪行为。A、经营赌场B、非法高利放贷C、贷款诈骗D、参与“地下钱庄”
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考题 各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
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考题 下列（）属于银行加强对员工日常行为的动态管理的措施。A、关注员工八小时以外的行为B、贯彻合规履职谈话和合规辅导制度C、及时发现员工的反常行为，并采取必要的措施D、对经济背景较为复杂的员工，加大关注力度E、建立社区家庭走访及其他重大事项报告制度
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考题 加强员工行为排查需重点关注（）。A、员工经商办企业行为B、员工私售产品行为C、员工充当资金掮客行为D、员工参与民间借贷行为
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考题 员工行为排查的内容包括（）。A、员工经商办企业行为B、员工私售产品行为C、员工参与民间借贷、非法集资情况D、员工从事第二职业情况
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考题 基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。
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考题 网点案防工作要求加强员工行为动态管理，建立、完善员工行为动态管理台账和信息（）制度。对各种员工不良行为和苗头进行分析、关注，加强对少数有异常行为人员的重点管理，对存在严重问题的，及时采取果断措施进行处理。A、登记B、查询C、报送D、考核
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考题 员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（）A、经商B、赌博C、超前消费D、无故不到岗
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考题 各级机构案件风险排查至少覆盖（）。A、主要业务领域B、重点管理环节C、高风险业务D、员工异常行为
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考题 银行要增强检查监督的严肃性，要常态化、制度化地定期开展（）和从业禁止性行为排查。A、员工异常行为B、员工异常经济行为C、高管异常行为D、员工异常违规行为
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考题 多选题员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（）A经商B赌博C超前消费D无故不到岗
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考题 多选题员工行为管理的主要内容包括（）A坚持从严治行，对违规违纪行为果断进行处理，坚决铲除违规土壤B加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法，通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果C加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案，进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。D增强员工的自我保护意识E加强员工的自我学习
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考题 多选题加强员工行为排查需重点关注（）。A员工经商办企业行为B员工私售产品行为C员工充当资金掮客行为D员工参与民间借贷行为
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考题 判断题各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。A 对B 错
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考题 判断题基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。A 对B 错
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考题 单选题网点案防工作要求加强员工行为动态管理，建立、完善员工行为动态管理台账和信息（）制度。对各种员工不良行为和苗头进行分析、关注，加强对少数有异常行为人员的重点管理，对存在严重问题的，及时采取果断措施进行处理。A 登记B 查询C 报送D 考核
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考题 单选题日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化，了解员工的工作圈、生活圈、（）、消费圈、投资圈等情况，再通过动态摸排，甄别员工有无异常行为。A 亲友圈B 朋友圈C 社交圈D 牌友圈
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