网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
A
王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。
B
李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C
赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D
甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。A 王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。B 李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。C 赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。D 甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。” 相关考题
考题
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元
考题
张某携带40万元人民币现金和李某的存折，到银行网点要求办理现金存款业务，银行下列做法正确的是()。A.要去张某出示有效身份证件B.要求张某出示李某的有效身份证件C.如张某因合理理由无法提供李某的一定金额以上一次性金融D.按规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告。( )
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
考题
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
考题
（2018年）甲公司在某开户银行开立了一个单位人民币卡账户，甲公司拟通过该账户办理的下列业务中，正确的是（ ）。A.存入销售收入8万元
B.从一般存款账户转存银行借款50万元
C.从基本存款账户转存10万元
D.缴存现金6万元
考题
（2019年）2018年10月，甲公司法定代表人王某在P银行为本公司开立了基本存款账户，同时本人在P银行申领一张借记卡。2018年11月，甲公司在Q银行开立单位人民币卡账户并转入资金。2018年12月，甲公司发生4笔业务，收到现金货款2万元、支付原材料采购款6万元、支付劳务费4万元、提取周转现金1万元。
已知：各账户存款余额充足。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3.王某使用其个人借记卡可以办理的业务是（）。
A.在ATM机上一次性提取现金5万元
B.购买P银行理财产品10万元
C.存入甲公司的现金货款2万元
D.在商场刷卡消费1万元
考题
下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D某日王五向在美国的女友汇款2万美元
考题
下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。A、某日李某存入某银行人民币现金15万人民币B、金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元C、某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元D、某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
考题
下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。A、某日李某存入某银行现金10万元人民币B、金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转C、某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币D、某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
考题
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）A、李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元B、以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元C、刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元D、张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
考题
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
考题
下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。A、甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。B、乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。C、丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。D、甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
考题
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
考题
单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
考题
下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。D、储蓄通存通兑业务
考题
假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。A、甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元B、乙公司划款给李某个体工商户100万元C、丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元D、丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元
考题
单选题下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。A
某日李某存入某银行现金10万元人民币B
金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转C
某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币D
某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
考题
单选题下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。A
甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。B
乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。C
丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。D
甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
考题
单选题下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）A
甲银行向乙银行拆入2000万人民币B
某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币C
某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑D
某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
考题
单选题下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。A
某日李某存入某银行人民币现金15万人民币B
金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元C
某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元D
某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
考题
多选题下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。A张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。B李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。C客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。D储蓄通存通兑业务
考题
多选题下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D某日王五向在美国的女友汇款2万美元
考题
单选题下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。A
甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。B
乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。C
丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的，开卡行认为这笔交易不可疑。D
甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
考题
单选题单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A
人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上B
人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C
人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上D
人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
考题
单选题假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。A
甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元B
乙公司划款给李某个体工商户100万元C
丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元D
丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元
热门标签
最新试卷
