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单选题
下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。
A

发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份

B

发卡网点应通过当地派出所核查公民身份

C

各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡

D

若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户

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考题 下列关于大数据主要应用与创新的说法不正确的是()。 A.加强电子商务领域监管B.加快建立统一的信用信息共享交换平台C.加强电子政务建设D.以上说法均不正确
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考题 下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法,不正确的是() A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户
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考题 反洗钱按专业可分为()。 A、对公业务反洗钱、个人业务反洗钱B、国际业务与海外机构反洗钱C、银行卡业务反洗钱D、电子银行业务反洗钱
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考题 商业银行如何加强银行卡业务的管理，谈谈你的认识。
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考题 下列说法不正确的是( )。A．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理B．储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算C．单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入D．信托基金专用存款账户，可以支取现金
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考题 请谈谈商业银行如何加强银行卡业务管理
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考题 以下关于2007年银行卡业务的说法正确的是（ ）。 A转账业务的笔数比上一年度翻了一番 B每笔银行卡业务的平均金额超过1万元 C转账业务的金额是各银行卡业务中最高的 D取现业务的笔数不到银行卡业务总数的一半
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考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。A、激活率B、呆账率C、差错率D、核销率
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考题 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？
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考题 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？
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考题 农村中小金融机构应加强对银行卡业务法律风险管理能力评价，合理配置资源，确保银行卡业务安全运营。
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考题 以下关于银行卡业务发展模式趋势的说法，错误的是（）。A、业务创新B、服务提升C、大规模，粗放式发展D、品牌创建
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考题 中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。A、客户身份识别B、大额和可疑交易C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况D、客户风险等级划分
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考题 认真贯彻落实《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神，切实履行反洗钱职责，预防（）业务洗钱风险。A、银行卡B、网银C、电话银行D、票据
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考题 判断题加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。（）A 对B 错
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考题 单选题中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。A 客户身份识别B 大额和可疑交易C 办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况D 客户风险等级划分
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考题 单选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。A 激活率B 呆账率C 差错率D 核销率
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考题 问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？
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考题 单选题下列关于加强证券经纪业务管理规定的说法中，正确的有( )。Ⅰ.对证券经纪业务实施统一领导、分级管理Ⅱ.防范公司与客户之间的利益冲突Ⅲ.切实履行反洗钱义务Ⅳ.防止出现损害客户合法权益的行为A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？
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考题 单选题专项法律风险管理能力评价对银行卡业务评价标准中，以下不属于卡业务制度建设的要求的是（）A 是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度B 是否明确了银行卡业务中的反洗钱工作要求C 有无留存开卡人身份信息，是否联网查询开卡人身份信息D 是否根据银行业务发展情况及时修订相关风险管理制度
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考题 单选题以下关于2007年银行卡业务的说法正确的是（　　）。A 转账业务的笔数比上一年度翻了一番B 每笔银行卡业务的平均金额超过1万元C 转账业务的金额是各银行卡业务中最高的D 取现业务的笔数不到银行卡业务总数的一半
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考题 单选题以下对广东农村信用社开立个人银行卡业务的后续处理要求描述不正确的是（）A 将银行卡、身份证件、业务申请表客户联、业务交易单回单等资料交还客户。B 业务交易单作记账凭证，业务申请表银行留存联作专夹保管，定期装订。C 根据大额标准和反洗钱制度的要求，对超金额的客户按照报备制度登记。D 如发现业务差错时，按业务差错处理规定要求处理，由前台上报相关情况。
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考题 单选题中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。A “银行卡业务反洗钱风险”B “非面对面业务反洗钱风险”C “面对面业务洗钱风险”D “网银业务洗钱风险”
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考题 单选题认真贯彻落实《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神，切实履行反洗钱职责，预防（）业务洗钱风险。A 银行卡B 网银C 电话银行D 票据
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考题 单选题以下关于银行卡业务发展模式趋势的说法，错误的是（）。A 业务创新B 服务提升C 大规模，粗放式发展D 品牌创建
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考题 判断题对于银行卡经营机构违反实名制、账户管理、利率管理、银行卡业务安全管理和反洗钱规定的，要依法实施处罚。（）A 对B 错
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