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多选题
犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
A

警告

B

记过

C

记大过

D

撤职

E

开除

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考题 客户代理他人开立个人结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》A、被代理人身份证件B、代理人身份证件C、代理人、被代理人身份证件D、代理人、被代理人单位介绍信
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考题 多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更个人银行结算账户E开立单位银行结算账户
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考题 单选题以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）A 按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户B 应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务C 联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审D 联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
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考题 单选题个人网银“内部转账”功能是指个人注册客户在（）之间划转资金。A 本人农行账户和本人工行账户B 本人农行准贷记卡和本人农行借记卡C 本人已注册的农行结算账户D 本人农行贷记卡和活期存折
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