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问答题
各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件？
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考题
涉嫌非法集资活动类案件包括?
A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现
考题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()
此题为判断题(对，错)。
考题
（）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A、山东证监局B、山东银监局C、人民银行济南分行D、国务院E、山东保监局
考题
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
考题
非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A、公安机关B、检察机关C、人民政府D、银监部门
考题
非法集资案件的调查内容有哪些？（）A、涉嫌单位或个人的基本情况B、集资方式、数额、范围和人数C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系E、涉嫌单位或个人的资金运作情况F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况
考题
什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围？（）A、举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报B、参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报C、参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报D、其他不符合法律、法规规定的奖励情形
考题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A、第一类案件。B、第二类案件。C、第三类案件。D、以上均不是。
考题
公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台（网站地址：ecidcwc.mps.gov.cn），日前正式启用，并首先对“（）”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。A、借贷包B、e租宝C、众筹包D、e众筹
考题
《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。
考题
关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）A、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定C、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序D、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质
考题
多选题涉嫌非法集资活动类案件包括（）。A商业贿赂类案件B银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D网上银行诈骗E盗刷银行卡及pos机套现
考题
单选题非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A
公安机关B
检察机关C
人民政府D
银监部门
考题
单选题涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A
第一类案件。B
第二类案件。C
第三类案件。D
以上均不是。
考题
单选题《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）A
行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。B
行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。C
对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质D
对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。
考题
判断题《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。A
对B
错
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