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判断题
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议()
此题为判断题(对，错)。
考题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）C.反洗钱法D.中国人民银行法
考题
为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国行政处罚法》D、《金融机构反洗钱规定》
考题
为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据()等有关法律和规章的规定,制定本办法。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为有权进行检查监督?( )A.执行有关存款准备金管理规定的行为B.与中国人民银行特种贷款有关的行为C.执行有关人民币管理规定的行为D.执行有关反洗钱规定的行为
考题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）A、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）B、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）C、反洗钱法D、中国人民银行法
考题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A、中国人民银行总行B、中国人民银行及其省一级派出机构C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：D、中国人民银行当地分支机构
考题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）A、《刑法》关于洗钱罪的规定B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
考题
单选题根据《中国人民银行法》规定，下列关于中国人民银行的建议检查监督权说法不正确的是( )。A
银监会应自收到建议之日起20日内予以回复B
中国人民银行根据执行货币政策的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督C
中国人民银行的建议检查监督权是提高效率的制度性安排D
对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行监管使用直接检查监督权
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A未按规定履行客户身份识别义务的B未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C违反保密规定，泄漏有关信息的D未按规定对职工进行反洗钱培训的
考题
判断题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。A
对B
错
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