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单选题
国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理
A
风险名单
B
关注名单
C
黑名单
D
灰名单
参考答案
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考题
柜台办理个人结售汇前，需登录国家外管局的“个人结售汇信息管理系统”逐笔登记结售汇业务数据，以下哪种情况不需要在外管系统登记()。A.10元以下的结汇B.现金结汇C.超过额度外的结汇D.尾零结汇
考题
以下关于对QFII投资额度的规定的说法错误的是（ ）。A.国家外汇管理局对单家合格投资者投资额度实行备案和审批管理
B.超过基础额度的投资额度申请，须经国家外汇管理局批准
C.合格投资者需要通过国家外汇管理局批准，获取基础额度的投资额度
D.境外主权基金、央行及货币当局等机构的投资额度不受资产规模比例限制，可根据其投资境内证券市场的需要获取相应的投资额度
考题
（2012年）根据外汇管理法律制度的规定，我国对企业和个人经常项目下用汇的管理，主要体现为（ ）。
A.对用汇额度的审核
B.对外汇用途的审核
C.对外汇收支及汇兑环节真实性的审核
D.强制结售汇的管理
考题
银行在办理结售汇业务时，需按照外汇管理规定对企业和个人结售汇交易背景的真实性和合规性审核。同时，银行办理结售汇业务的（）须通过银行间外汇市场平盘，对人民币汇率和外汇储备产生影响。A、收汇额B、结汇额C、结汇额度D、净差额
考题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。
考题
集中版理财产品销售系统下，总行可以设定的额度管理方式有“总行额度管理”和“分行额度管理”。当总行设定额度方式为“分行额度管理”时，分行可以继续设定额度管理方式为（）A、分行额度管理B、二级分行额度管理C、支行额度管理D、网点额度管理
考题
柜台办理个人结售汇前，需登录国家外管局的“个人结售汇信息管理系统”逐笔登记结售汇业务数据，以下哪种情况不需要在外管系统登记（）A、10元以下的结汇B、现金结汇C、超过额度外的结汇D、尾零结汇
考题
凡在外管局及总行结售汇系统已确认具备个人结售汇资格的网点，必须于（）登录国家外汇管理局应用服务平台的个人结售汇系统下载前一日的网银渠道个人结售汇流水报表，逐笔认真核对。A、每日B、隔日C、月末D、年末
考题
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。A、3B、5C、7D、10
考题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。A、《个人外汇业务风险提示函》B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》C、《个人外汇业务风险告知书》D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
考题
多选题集中版理财产品销售系统下，总行可以设定的额度管理方式有“总行额度管理”和“分行额度管理”。当总行设定额度方式为“分行额度管理”时，分行可以继续设定额度管理方式为（）A分行额度管理B二级分行额度管理C支行额度管理D网点额度管理
考题
单选题外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。A
《个人外汇业务风险提示函》B
《个人外汇业务“关注名单”告知书》C
《个人外汇业务风险告知书》D
《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
考题
单选题银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的（）天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。A
10B
20C
30D
40
考题
判断题外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。A
对B
错
考题
单选题根据外汇管理法律制度的规定，我国对企业和个人经常项目下用汇的管理，主要体现为（）。A
对用汇额度的审核B
对外汇用途的审核C
对外汇收支及汇兑环节真实性的审核D
强制结售汇的管理
考题
单选题凡在外管局及总行结售汇系统已确认具备个人结售汇资格的网点，必须于（）登录国家外汇管理局应用服务平台的个人结售汇系统下载前一日的网银渠道个人结售汇流水报表，逐笔认真核对。A
每日B
隔日C
月末D
年末
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