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单选题
银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。
A
黑名单管理
B
关注名单管理
C
可疑名单管理
D
真实性名单管理
参考答案
参考解析
解析：
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考题
银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的应按照以下哪些规定处理()。
A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务C、个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务
考题
银行办理个人结售汇业务时，哪些情况应纳入个人结售汇系统？（）A、电子银行个人结售汇B、外币卡境内消费结汇C、境内卡境外使用购汇还款D、通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇
考题
境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.A、审核证件真实性、有效性B、在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件C、不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
考题
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。A、3B、5C、7D、10
考题
多选题银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。A个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理B银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
考题
多选题对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务，以下处理方式正确的有：（）A对于银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理B银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
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