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多选题
员工不得利用本人或本人控制的账户（）。
A

过渡客户资金

B

套取现金

C

虚增存款

D

调剂库存

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列（）为新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的违规情节特别严重行为之一。A、组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷B、利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存C、购买体育彩票或福利彩票D、员工违规代客户办理重要业务
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考题 利用本人或本人控制的账户（）的，给予记大过至撤职处分；情节严重的，给予开除处分。A、归集或过渡银行和客户资金B、套取现金C、调剂库存D、以上都是
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考题 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
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考题 短信银行还款签约仅限于个人客户对（）的还款签约。A、本人贷记卡账户B、本人或他人贷记卡账户C、本人理财卡账户D、本人或他人理财卡账户
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考题 利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分。
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考题 可以利用员工本人账户归集客户资金购买基金。
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考题 中国银行员工不得利用职务或在银行工作的便利，为（）（）和前述人员投资或担任高级管理人员的机构办理业务提供优于一般客户的特殊条件和程序。A、本人、朋友B、本人、亲属C、亲属、朋友D、本人、亲属、朋友
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考题 严禁客户信贷资金直接或间接进入（）。A、客户个人账户B、员工本人账户C、客户控制的其他账户D、员工控制的其他账户
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考题 严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金A、理财经理B、企业C、客户D、机构负责人
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考题 外资银行员工不得批出授信或贷款予其本人或其近亲属或亲属，或其本人或其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其它组织（商业银行除外）。
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考题 员工不得利用本人或本人控制的账户（）。A、过渡客户资金B、套取现金C、虚增存款D、调剂库存
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考题 严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。
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考题 下列可以作为特约商户结算账户的是（）。A、商户法人单位账户或商户负责人本人账户B、商户法人单位账户或商户员工本人账户C、商户合作单位的法人单位账户D、商户委托代理人本人账户
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考题 中国银行员工不得利用职务便利为（）以及前述人员投资或担任高级管理职务的公司、企业从事经营活动提供商业机会和其他利益。A、亲属、朋友B、本人、亲属C、本人、朋友D、本人、家属
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考题 判断题可以利用员工本人账户归集客户资金购买基金。A 对B 错
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考题 判断题严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。A 对B 错
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考题 填空题严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。
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考题 填空题利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分。
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考题 多选题严禁客户信贷资金直接或间接进入（）。A客户个人账户B员工本人账户C客户控制的其他账户D员工控制的其他账户
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考题 单选题下列可以作为特约商户结算账户的是（）。A 商户法人单位账户或商户负责人本人账户B 商户法人单位账户或商户员工本人账户C 商户合作单位的法人单位账户D 商户委托代理人本人账户
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考题 单选题短信银行还款签约仅限于个人客户对（）的还款签约。A 本人贷记卡账户B 本人或他人贷记卡账户C 本人理财卡账户D 本人或他人理财卡账户
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考题 单选题利用本人或本人控制的账户（）的，给予记大过至撤职处分；情节严重的，给予开除处分。A 归集或过渡银行和客户资金B 套取现金C 调剂库存D 以上都是
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考题 单选题应严格按照实名制规定开户，对不出示本人身份证件或不使用本人身份证件上的姓名的，不得为其开立存款账户。严禁开立（）和（）。A 过渡账户，临时账户B 假名账户，匿名账户C 非本人账户，虚假账户
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考题 单选题中国银行员工不得利用职务便利为（）以及前述人员投资或担任高级管理职务的公司、企业从事经营活动提供商业机会和其他利益。A 亲属、朋友B 本人、亲属C 本人、朋友D 本人、家属
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考题 单选题严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金A 理财经理B 企业C 客户D 机构负责人
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考题 多选题禁止利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户（）。A套取资金B虚增存款C调剂库存D归集、过渡银行和客户资金
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