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判断题
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。
A

B


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考题 中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

考题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《反洗钱法》规定的举报接受机关是:A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关D.中国人民银行和公安机关

考题 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构

考题 以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组

考题 国务院反洗钱行政主管部门是指()。A.中国人民银行B.中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构C.反洗钱局D.中国反洗钱监测分析中心

考题 中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?

考题 中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。

考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。A、客户身份识别B、交易记录保存C、大额交易D、可疑交易

考题 中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作?()A、中国人民银行B、公安部C、银监会D、安全部

考题 中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。A、北京和上海B、上海和天津C、上海和广州D、上海和深圳

考题 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、保卫局D、分支机构

考题 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的(),并按照规定向中国人民银行报告分析结果,履行中国人民银行规定的其他职责。A、接收B、分析C、保存D、处理

考题 中国人民银行于2001年8月成立了()组长由中国人民银行一名副行长担任。A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、金融机构反洗钱领导小组D、金融行动特别工作组

考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?

考题 中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。A、2002B、2003C、2004D、2008

考题 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立?

考题 中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心

考题 单选题中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。A 2002B 2003C 2004D 2008

考题 单选题中国人民银行于2001年8月成立了()组长由中国人民银行一名副行长担任。A 反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 金融机构反洗钱领导小组D 金融行动特别工作组

考题 单选题中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作?()A 中国人民银行B 公安部C 银监会D 安全部

考题 问答题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?

考题 单选题中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心

考题 单选题中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。A 北京和上海B 上海和天津C 上海和广州D 上海和深圳

考题 问答题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?