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单选题
对于上月日均存款余额小于（）且同一账户在同一网点办理现金存、取款交易月累计超过5笔的现金交易需收取现金交易服务费。
A
1万元（含）
B
5万元（不含）
C
1万元（不含）
D
5万元（含）
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解析：
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考题
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
考题
A商业银行客户刘某,在2009年12月其个人银行结算账户的现金交易极频繁,一个月时间内共发生80笔交易,其中,超过20万元的业务50笔,且通常在距离住所地远近不同的A商业银行的多个营业网点以现金方式办理电子汇款,并且频繁从账户内提取大额现金。刘某的交易行为符合哪条可疑交易标准,某商业银行应如何处理?
考题
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A、某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D、存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
考题
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
考题
多选题目前农民自助终端现金交易实行限额制的标准有（）A每日账户限制办理2笔现金存款业务B每日账户限制办理2笔现金取款业务C每次存款金额不超过3000元（含）D每次取款金额不超过3000元（含）
考题
单选题关于个人外币存钞业务，以下说法正确的是？（）A
个人外币现钞业务允许由他人代办。B
同一客户当日在同一网点的累计存钞金额超过等值5000美元，则需客户提供的本人或直系亲属原境内存款银行外币现钞提取单据办理。C
同一客户当日内在同一网点存钞金额累计为6000美元，必须出具金额在6000美元（含）以上的相关单证。D
同一客户当日内在同一网点存钞金额累计为6000美元，可将客户交易分两笔业务办理，一笔5000美元存款无需留存材料、一笔1000美元存款需留存1000美元相关单证。
考题
单选题对于上月日均存款余额小于（）且同一账户在同一网点办理现金存、取款交易月累计超过5笔的现金交易需收取现金交易服务费。A
1万元（含）B
5万元（不含）C
1万元（不含）D
5万元（含）
考题
多选题从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
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