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单选题
调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。
A
省
B
地区
C
市
D
县
参考答案
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解析：
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考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、省一级派出机构B、市一级派出机构C、县一级派出机构
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1B.2C.3
考题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()此题为判断题(对，错)。
考题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
考题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A、合法证件B、中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C、中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E、中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
考题
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。A、调查人员不得少于二人B、出示执法证C、出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书D、必须要有侦察机关的查询书
考题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
考题
多选题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A合法证件B中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
考题
判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。A
对B
错
考题
填空题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。
考题
单选题反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。A
国务院反洗钱行政主管部门B
国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C
国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
考题
判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A
对B
错
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