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多选题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
A

合法证件

B

中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

C

中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D

中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

E

中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

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考题 对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,有权拒绝调查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查() 此题为判断题(对，错)。
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考题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 向金融机构进行反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人。A.1B.2C.3D.4
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考题 在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。A．调查人员未出示调查通知书B．调查人员未出示合法证件C．调查人员少于2人D．调查人员多于2人E．调查人员未提前预约
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考题 在调查可疑交易时，调查人员不得少于3人。 （ ）
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考题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）
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考题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
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考题 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。A、正确B、错误
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考题 调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
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考题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。
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考题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A、合法证件B、中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C、中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E、中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
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考题 调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。A、调查人员少于三人B、未出示合法证件C、无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、调查人员少于二人
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考题 调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。A、省B、地区C、市D、县
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考题 关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
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考题 判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）A 对B 错
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考题 问答题调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查吗？
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考题 判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。A 对B 错
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考题 单选题调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。A 省B 地区C 市D 县
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考题 填空题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。
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考题 问答题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？
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考题 多选题调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。A调查人员少于三人B未出示合法证件C无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D调查人员少于二人
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考题 单选题关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A 实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B 实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C 实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D 实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
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考题 问答题调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
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考题 单选题反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。A 正确B 错误
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