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单选题
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
A

采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B

采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C

为打击非法金融活动采取的措施

D

为打击黑社会组织犯罪所采取的措施


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考题 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括( )。A.客户的个人癖好B.客户身份信息C.账户交易信息D.客户对社会的态度E.客户是否在境外有存款

考题 《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。 A、采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C、为打击非法金融活动采取的措施D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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考题 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。A、客户联系方式 B、客户身份 C、账户交易 D、客户对社会的态度 E、客户是否在境外有存款

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考题 单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指()A 反洗钱法律法规所规定的义务主体。B 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

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