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单选题
开立往来户时,需经营业网点业务主管按规定初审签字后报支行复审,支行()复审签字后报当地人民银行审批方可开立
A
主管行长
B
会计部门负责人
C
总会计
D
会计监管员
参考答案
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考题
单选题关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是:()A
各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。B
各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行,由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。C
各营业网点报当地人民银行,并同时报支行。D
以上都不对。
考题
单选题企业开立基本存款账户时,除需出具相关证明文件,还须经()审核签批,报当地人民银行审核后方可开立A
营业网点主管B
总会计C
主管行长D
营业网点主管初审签字后报支行主管行长
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