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多选题
下列哪些商户属于易发生套现商户()
A

中介

B

咨询服务

C

夜总会

D

卡拉OK


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “多选题下列哪些商户属于易发生套现商户()A中介B咨询服务C夜总会D卡拉OK” 相关考题
考题 违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。() 此题为判断题(对,错)。

考题 下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是() A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户

考题 谨慎发展的商户有哪些() A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

考题 ()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易。A、套现B、洗单C、虚假交易D、泄露账户及交易信息

考题 以下哪些商户易发生套现?()A、小型经贸公司B、批发类商户C、中介服务机构D、旅行社E、咨询服务类机构

考题 谨慎发展的商户有哪些()A、易成为伪卡使用的目标商户B、易发生套现的商户C、易发生虚假交易的商户D、易恶意倒闭的商户E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F、其他易发生欺诈交易的商户

考题 以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是()A、容易恶意倒闭的商户B、易发生伪冒卡交易的商户C、易发生套现的商户D、银联通报不良商户

考题 人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险?()A、严格商户准入B、提高现场检查频率C、加强商户交易监控D、商户风险信息共享E、积极处理投诉

考题 以下各类商户,属于谨慎发展的商户类型是()A、易恶意倒闭的商户B、易发生伪冒卡交易的商户C、易发生套现的商户D、出售违禁物品、毒品类商户

考题 以下商户,属于禁入商户类型的是()A、非面对面交易类商户B、非法设立经营的商户C、被银行卡组织列为黑名单的商户D、在徽商银行办理过POS,但因严重套现而撤机的商户

考题 下列不属于商户收单欺诈风险的是()。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备

考题 不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户,然后进行套现交易。上述行为导致的风险为()A、商户侧录风险B、合谋伪冒交易风险C、商户洗单风险D、合法商户被“非法”套现

考题 易发生商户套现风险的行业主要有()。A、个体商户B、旅行社C、投资理财D、跳蚤市场

考题 下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B、拒绝受理银行卡特约商户C、商户泄露信用卡账户或及交易信息D、商户发生疑似套现交易

考题 多选题下列属于商户收单欺诈风险的有()。A商户套现B伪卡欺诈、侧录C分单、洗单D虚假申请

考题 多选题谨慎发展的商户,要延长对账时间,对于其中()类型,除延长对账时间外,必须执行交单对账。A易发生套现的商户B易发生虚假交易的商户C易恶意倒闭的商户D主动上门要求装机的小型商户E易成为伪冒卡使用目标的商户

考题 单选题下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。A 被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B 拒绝受理银行卡特约商户C 商户泄露信用卡账户或及交易信息D 商户发生疑似套现交易

考题 多选题谨慎发展的商户有哪些()A易成为伪卡使用的目标商户B易发生套现的商户C易发生虚假交易的商户D易恶意倒闭的商户E主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F其他易发生欺诈交易的商户

考题 多选题以下商户谨慎发展()。A易成为伪冒卡使用目标的商户:机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等。B易发生套现的商户:提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等。C易发生虚假交易的商户:电话营销及信函营销、音像制品出租等;其他易发生欺诈交易的商户:如航空售票、物流运输类等商户。D易恶意倒闭的商户:预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺,如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户。

考题 单选题以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是()A 容易恶意倒闭的商户B 易发生伪冒卡交易的商户C 易发生套现的商户D 银联通报不良商户

考题 多选题下列属于谨慎发展类型的商户是()。A易成为伪冒卡使用目标的商户类型B易发生套现的商户类型C易发生虚假交易的商户类型D易恶意倒闭的商户类型E主动上门要求装机的小型商户

考题 多选题收单业务风险包括()A商户欺诈申请B商户套现风险C商户移机风险D账户信息盗用

考题 多选题易发生套现的商户类型包括()A提供中介、咨询服务的商户B小型经贸公司C各类传销机构D批发类商户

考题 单选题下列不属于农业银行禁止准入的商户类型有是()。A 非法设立的商户和经营组织B 违规套现、非法洗钱的商户C 同一地区注册地与经营场所不一致的商户D 无固定经营场所的商户

考题 填空题建立对特约商户的定期现场检查制度,对于()商户、出售()商品(如珠宝、电脑等)商户,以及发生过()交易、涉嫌()交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户,要提高现场检查()。

考题 单选题下列哪个商户不属于易发生套现的商户类型()。A 中介机构B 传销机构C 一般承包商D 药店

考题 判断题电话营销及信函营销、音像制品出租等属于易发生套现的商户类型。A 对B 错