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多选题
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
A
成立空壳公司洗钱。
B
化名存款或购置金融票证洗钱。
C
违规转账洗钱。
D
利用进出口贸易洗钱。
E
骗税洗钱。
参考答案
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解析：
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考题
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚D.是否可以及时发现洗钱行为。
考题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
考题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
考题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A、法人可以构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
考题
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）A、是否可以追究洗钱分子的刑事责任。B、是否可以在金融领域开展反洗钱监管。C、是否可以对违规金融机构进行检查处罚D、是否可以及时发现洗钱行为。
考题
多选题洗钱具有以下特点（）。A洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E洗钱行为具有较强的国际性。
考题
多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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