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问答题
调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？
参考答案
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考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()
此题为判断题(对，错)。
考题
询问笔录的制作要求包括：A.询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠B.询问笔录应当交被询问人核对C.记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正D.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章E.调查人员也应当在笔录上签名
考题
询问笔录制作时应注意以下几点（）A、应有两个以上办案人员在场进行询问B、询问笔录如果有差错或者遗漏，要求被询问人进行签名和盖章（或按指印）予以确认C、询问笔录经核对无误后，由被询问人在笔录上逐页签名、盖章或者以其他方式确认D、办案人员亦应当在询问笔录上签名
考题
调查人员调查取证情况工作规范（）。A、制作调查询问笔录B、调查询问笔录制作完毕，交由投诉、举报人和被投诉、举报人或有关人员核对C、核对无误后，由其在笔录上签名或盖章D、拒绝签名或者盖章的，调查人员应当注明情况
考题
调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
考题
在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
询问笔录的制作要求包括（）A、询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠B、询问笔录应当交被询问人核对C、记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正D、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章E、调查人员也应当在笔录上签名
考题
关于立案和调查取证程序，说法正确的有（）。A、调查取证时，由2名以上执法人员进行调查，分工明确，各司其职，一人询问，一人同时记录B、登记保存的证据应当在3日内作出处理决定C、制作询问笔录，应当经被询问人阅核后，由询问人和被询问人共同签名或者盖章，询问笔录中涂改之处应由被询问人确认并签名或者捺指印D、询问笔录中涂改之处应由被询问人确认并签名或者捺指印。被询问人拒绝签名或者盖章，由询问人在询问笔录上注明情况，并用录像录音等形式进行取证
考题
多选题询问笔录制作时应注意以下几点（）A应有两个以上办案人员在场进行询问B询问笔录如果有差错或者遗漏，要求被询问人进行签名和盖章（或按指印）予以确认C询问笔录经核对无误后，由被询问人在笔录上逐页签名、盖章或者以其他方式确认D办案人员亦应当在询问笔录上签名
考题
单选题中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。A
5B
3C
2D
10
考题
多选题调查人员调查取证情况工作规范（）。A制作调查询问笔录B调查询问笔录制作完毕，交由投诉、举报人和被投诉、举报人或有关人员核对C核对无误后，由其在笔录上签名或盖章D拒绝签名或者盖章的，调查人员应当注明情况
考题
单选题在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B
对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D
对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
问答题调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
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