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多选题
禁止直接、间接参与或协助客户之间的（）或参股入股、充当社会融资掮客。
A
资金借贷
B
融资担保
C
票据中介
D
集资经商
参考答案
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解析：
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考题
下列属于严禁的异常交易行为的是()。
A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金B、为完成考核任务虚增业务交易量C、利用或出借个人信用卡进行套现D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
考题
以下属于基本类禁止规定的行为有:( )
A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客C.严禁参与欺诈或商业贿赂D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
考题
严禁充当掮客,对违规充当资金中介、掮客,擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保公司、贷款公司等企业投资、借贷、担保,情节严重或造成严重后果的,给予( )处分。
A.记过B.记大过至留用察看C.解除劳动合同D.开除
考题
政策性银行是由()创立、参股或保证，不以营利为目的，专门为贯彻、配合政府的政策意图，在特定的业务领域内直接或间接地从事政策性融资活动的金融机构。A:政府
B:社会公众
C:中央银行
D:企业
考题
存在利益关系的人员不得加入平台任职，以下说法正确的是（）。A、已经加盟或参股有竞争/利益关系的企业，或直接间接参与其经营管理的人员不得加入平台任职B、现有在职的职能、运营管理层员工的直系亲属不得加盟或参股有竞争/利益关系的企业，或直接间接参与其经营管理C、现有在职员工的直系及旁系亲属，不得加盟或参股有竞争/利益关系的企业，或直接间接参与其经营管理。
考题
武汉农村商业银行员工要忠实履行职责，禁止私自从事营利性活动、损害武汉农村商业银行利益，不得有（）等行为。A、个人经商办企业B、擅自从事有偿中介或代理活动C、参与民间融资D、在客户单位特别是授信客户单位投资、入股
考题
严禁为高利贷公司、小额贷款公司、出资人以及客户之间充当任何形式的资金掮客，或牵线搭桥帮助借款人筹集资金垫还贷款从中牟利，以及参与协助客户间的（）等活动。A、资金借贷B、私人聚会C、融资担保D、集资E、个人经商
考题
供应链金融核心客户是指（）。A、直接与华夏银行发生授信业务关系，且承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户B、不直接与华夏银行发生授信业务关系，也不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户C、不直接与华夏银行发生授信业务关系，但基于供应链合作关系承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户D、直接与华夏银行发生授信业务关系，但不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户
考题
单选题供应链金融核心客户是指（）。A
直接与华夏银行发生授信业务关系，且承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户B
不直接与华夏银行发生授信业务关系，也不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户C
不直接与华夏银行发生授信业务关系，但基于供应链合作关系承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户D
直接与华夏银行发生授信业务关系，但不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户
考题
单选题政策性银行是由（ ）创立、参股或保证，不以营利为目的，专门为贯彻、配合政府的政策意图，在特定的业务领域内直接或间接地从事政策性融资活动的金融机构。A
政府B
社会公众C
中央银行D
企业
考题
判断题严禁直接、间接参与或协助客户之间的资金借贷、融资担保、票据中介、集资经商或参股入股。A
对B
错
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