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单选题
（）是我国比较突出的洗钱类型。
A

网上交易

B

地下钱庄

C

海外投资

D

投资理财

参考答案

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考题 目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。
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考题 “洗钱”行为类型有哪些?
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考题 洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。()
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考题 简述我国税制中存在的比较突出的问题。
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考题 我国税制中存在的比较突出的问题
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考题 我国小麦与国外小麦相比，具有如下比较突出的特点：（）、（）、（）。
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考题 （）是我国比较突出的洗钱类型。A、网上交易B、地下钱庄C、海外投资D、投资理财
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考题 我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A、法人可以构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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考题 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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考题 亚太反洗钱组织的职责包括（）A、通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C、向成员国提供技术支持D、评估成员国执行反洗钱标准情况
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考题 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
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考题 填空题中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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考题 多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资
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考题 问答题目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
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考题 问答题认为在我国社会生活中比较突出的越轨行为有哪些？
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考题 问答题我国馆藏数字化建设存在的问题有哪些？比较突出的是哪些？
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考题 问答题我国税制中存在的比较突出的问题
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