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单选题
以下不属于反洗钱岗职责的是()。
A

培训和指导

B

制度建设

C

操作风险管理

D

反洗钱业务处理


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 反洗钱监控系统设置()等岗位。 A、甄别岗B、经办岗C、审核岗D、审批岗E、内部协查岗F、系统管理岗

考题 高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()A.领导全行履行反洗钱职责,有效管控反洗钱合规风险B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

考题 以下选项中,不属于银行合规管理的岗位的是()。 A.合规主管岗 B.合规监测岗 C.合规执行岗 D.合规审核岗

考题 关于尽职责任,以下说法正确的是()A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B、尽职责任是具有弹性的规定,但仍是强制性法定义务。C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E、尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性

考题 尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

考题 银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有()A、本币编辑岗B、外币编辑岗C、本币审批岗D、外币审批岗

考题 以下岗位中不属于发卡行应设置的是()。A、复核授信岗B、催收岗C、风险监控岗D、风险分析岗

考题 目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下()等岗位。A、编辑岗B、复核岗C、审批岗D、授权岗

考题 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

考题 对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是()A、反洗钱监督和管理B、反洗钱调查C、组织协调国家反洗钱工作D、反洗钱资金监测分析

考题 以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是:()。A、协调、解决反洗钱工作中的疑难问题B、审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法C、关注公安部门通报D、对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行

考题 高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责()。A、领导全行履行反洗钱职责,有效管控反洗钱合规风险B、按年度向董事会提交反洗钱工作报告,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C、指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

考题 以下不属于反洗钱岗职责的是()。A、培训和指导B、制度建设C、操作风险管理D、反洗钱业务处理

考题 各级行应设立(),按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责,具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。A、反洗钱部门B、反洗钱监测岗C、反洗钱处D、以上均不正确

考题 单选题以下岗位中不属于发卡行应设置的是()。A 复核授信岗B 催收岗C 风险监控岗D 风险分析岗

考题 单选题以下不属于CMS放款岗职责的是()。A 打印借款凭证B 打印放款通知单C 审核经营行递送资料完整性D 送交会计结算人员办理会计放款

考题 单选题各级行应设立(),按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责,具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。A 反洗钱部门B 反洗钱监测岗C 反洗钱处D 以上均不正确

考题 多选题银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有()A本币编辑岗B外币编辑岗C本币审批岗D外币审批岗

考题 单选题下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责()A 反洗钱立法B 制定金融业反洗钱规则的职能C 对金融业反洗钱的行政管理职能D 负责反洗钱的资金监控

考题 单选题关于尽职责任,以下说法错误的是()A 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定B 尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务C 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责D 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

考题 填空题尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

考题 单选题对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是()A 反洗钱监督和管理B 反洗钱调查C 组织协调国家反洗钱工作D 反洗钱资金监测分析

考题 多选题关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。D司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

考题 多选题目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下()等岗位。A编辑岗B复核岗C审批岗D授权岗

考题 单选题以下岗位中不属于贷记卡发卡行应设置的是()。A 受理岗B 授权岗C 调查岗D 审批岗

考题 多选题关于尽职责任,以下说法正确的是()A尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B尽职责任是具有弹性的规定,但仍是强制性法定义务。C尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,D尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性

考题 多选题哪些岗位具有大额交易增录的权限:()。A产品经理B高级柜员及柜员C反洗钱甄别分类岗D反洗钱业务岗