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近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
2018年7月5日，公安机关接到该辖区郑女士的报案，称李某对其实施了“套路贷”犯罪。民警针对郑女士的报案开展了调查。根据上图，下列民警查清的事实中，不能作为立案依据的事实是：
2018年7月5日，公安机关接到该辖区郑女士的报案，称李某对其实施了“套路贷”犯罪。民警针对郑女士的报案开展了调查。根据上图，下列民警查清的事实中，不能作为立案依据的事实是：
A.李某与郑女士签定了虚高借款合同
B.李某与郑女士之间存在银行转账
C.郑女士与李某的债务到期后未按时还款
D.李某多次在工作时间到郑女士单位纠缠索要债务
B.李某与郑女士之间存在银行转账
C.郑女士与李某的债务到期后未按时还款
D.李某多次在工作时间到郑女士单位纠缠索要债务
参考答案
参考解析
解析：《公安机关办理刑事案件程序》第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
Ａ项：虚高借款合同是证明李某对郑女士实施套路贷的证据，是立案的依据。
Ｂ项：两人之间存在银行转账，证明两人存在借贷关系，若借贷金额与实际金额不一致，可以认定为套路贷，是立案的依据。
Ｃ项：郑女士没有还李某的到期债务，只能证实郑女士拖欠他人借款，并不能证实李某利用虚高合同放贷，也不能证实有强行索债的行为，故不能作为立案依据。
Ｄ项：李某多次在工作时间去纠缠郑女士索要债务，能证明李某强行索债的行为，是立案的依据。
因此选择Ｃ选项。
Ａ项：虚高借款合同是证明李某对郑女士实施套路贷的证据，是立案的依据。
Ｂ项：两人之间存在银行转账，证明两人存在借贷关系，若借贷金额与实际金额不一致，可以认定为套路贷，是立案的依据。
Ｃ项：郑女士没有还李某的到期债务，只能证实郑女士拖欠他人借款，并不能证实李某利用虚高合同放贷，也不能证实有强行索债的行为，故不能作为立案依据。
Ｄ项：李某多次在工作时间去纠缠郑女士索要债务，能证明李某强行索债的行为，是立案的依据。
因此选择Ｃ选项。
更多 “近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。 2018年7月5日，公安机关接到该辖区郑女士的报案，称李某对其实施了“套路贷”犯罪。民警针对郑女士的报案开展了调查。根据上图，下列民警查清的事实中，不能作为立案依据的事实是： A.李某与郑女士签定了虚高借款合同 B.李某与郑女士之间存在银行转账 C.郑女士与李某的债务到期后未按时还款 D.李某多次在工作时间到郑女士单位纠缠索要债务” 相关考题
考题
下列哪些情形不能认为是立功：( )A．犯罪分子通过贿买、暴力、胁迫等非法手段，或者被羁押后与律师、亲友会见过程中违反监管规定，获取他人犯罪线索并检举揭发的B．犯罪分子将本人以往查办犯罪的职务活动中掌握的，或者从负有查办犯罪、监管职责的国家工作人员处获取的他人犯罪线索予以检举揭发的C．犯罪分子亲友为使犯罪分子立功，向司法机关提供他人犯罪线索、协助抓捕犯罪嫌疑人的D．犯罪分子有检举揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的
考题
在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施( )等行为的，应当按照具体犯罪侦查、起诉、审判。A.故意杀人B.故意伤害C.非法拘禁D.故意毁坏财物
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下列属于抢劫罪的犯罪构成要件的有（）。A.犯罪人与被害人是朋友关系B.实施抢劫的行为人必须是达到刑事责任年龄C.实施犯罪的方法必须是以暴力、胁迫等手段劫取财物D.行为人主观上是故意犯罪，并且具有非法占有财物的故意
考题
套路贷是以非法占有为目的,假借民间借贷之名诱使、迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押担保等相关协议,通过虚增借贷金额,恶意制造违约,肆意认定违约,毁匿还款证据等方式,形成虚假债权债务,并使用暴力、威胁等非法手段占有被害人的财产、财物的相关违法犯罪活动的概括性犯罪。以下选项正确的是:()
A.套路贷既可能构成诈骗罪，也可能构成敲诈勒索罪，期间可能构成非法拘禁罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、绑架罪等B.平等主体之间基于自由意志形成的民间借贷关系，出借人要求借款人按照协议约定内容还款本息的，不属于套路贷C.明知他人实施套路贷，而组织发送贷款信息广告吸引介绍人贷款的，属于共犯D.因套路贷产生的利息、保险金、中介费、服务费、违约金等名目，被非法占有的财物应计入套路贷的犯罪数额
考题
“套路贷”是假借民间借贷名义，非法占有被害人财物的违法犯罪行为，是扫黑除恶专项斗争的重点打击对象。下列关于“套路贷”的说法正确的是：A.因“套路贷”属于非法行为，追债时一般不会采用仲裁、诉讼方式
B.因法律规定民间借贷最高年利率为36%，故超过36%的可认定为“套路贷”
C.“套路贷”犯罪案件可由犯罪行为发生地、结果发生地及犯罪嫌疑人居住地公安机关侦查
D.我国刑法设置有专门针对“套路贷”的罪名
考题
近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
根据该图，认定犯罪嫌疑人行为涉嫌的罪名有：A.“贷款前”环节的“快速放贷”行为涉嫌构成违法发放贷款罪
B.“贷款中”环节的签定“阴阳合同”行为涉嫌构成逃税罪
C.“贷款中”环节的“交付借款后又立即要回虚高部分”行为涉嫌构成诈骗罪
D.“贷款后”环节的“强行索债”行为涉嫌构成敲诈勒索罪
考题
近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
近期，频发的“套路贷”犯罪引起了当地群众的广泛关注。就此，电视台《平安在线》栏目组记者到公安机关，对郑女士被骗一案进行采访，公安机关最恰当的做法是： A.介绍“高利贷”和“套路贷”的区别，揭示“套路贷”的犯罪目的和本质
B.向记者详细介绍案情，“以案说法”，提醒群众预防受骗
C.以具体案情需要保密为由，婉拒记者的采访
D.通过电视媒体告知群众，借贷引发问题应优先通过诉讼解决
考题
将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）A、他人明知是上述资金及财物而收取的B、他人无偿取得的上述资金及财物而收取的C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的E、其他依法应当追缴的情形
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下列属于抢劫罪的犯罪构成要件的有（）。A、犯罪人与被害人是朋友关系B、实施抢劫的行为人必须是达到刑事责任年龄C、实施犯罪的方法必须是以暴力、胁迫等手段劫取财物D、行为人主观上是故意犯罪，并且具有非法占有财物的故意
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行为人实施诈骗犯罪后，已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，其中应当依法追缴的有（）。A、对方明知是诈骗财物而收取的B、对方善意取得诈骗财物的C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
考题
单选题“套路贷”是假借民间借贷之名，非法占有被害人财物的违法犯罪行为，是扫黑除恶专项斗争的重点打击对象。下列关于“套路贷”的说法正确的是（ ）。A
“套路贷”犯罪案件可由犯罪行为发生地、结果发生地及犯罪嫌疑人居住地公安机关侦查B
因法律规定民间借贷最高年利率为，故超过的可认定为“套路贷”C
因“套路贷”属于非法行为，追债时一般不会采用仲裁、诉讼方式D
我国刑法设置有专门针对“套路贷”的罪名
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多选题将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围，具体包括的情形有（）A他人明知是上述资金及财物而收取的B他人无偿取得上述资金及财物的C他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
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多选题抢劫罪的犯罪构成要件包括（）。A犯罪人与被害人是朋友关系B实施抢劫的行为人必须达到刑事责任年龄C实施犯罪的方法必须是以暴力、胁迫等手段截取财物D行为人主观上是故意犯罪，并且具有非法占有财物的意识
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多选题我国改革开放后，犯罪状况的显著特点是（）。A敌对分子犯罪突出B暴力犯罪向恶性化发展C发案数剧增D流动人口犯罪突出E新型犯罪不断出现
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