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近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
根据该图，认定犯罪嫌疑人行为涉嫌的罪名有：
根据该图，认定犯罪嫌疑人行为涉嫌的罪名有：
A.“贷款前”环节的“快速放贷”行为涉嫌构成违法发放贷款罪
B.“贷款中”环节的签定“阴阳合同”行为涉嫌构成逃税罪
C.“贷款中”环节的“交付借款后又立即要回虚高部分”行为涉嫌构成诈骗罪
D.“贷款后”环节的“强行索债”行为涉嫌构成敲诈勒索罪
B.“贷款中”环节的签定“阴阳合同”行为涉嫌构成逃税罪
C.“贷款中”环节的“交付借款后又立即要回虚高部分”行为涉嫌构成诈骗罪
D.“贷款后”环节的“强行索债”行为涉嫌构成敲诈勒索罪
参考答案
参考解析
解析：根据《刑法》第一百八十六条的规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的的行为。犯罪嫌疑人贷款前采用各种方法宣扬“快速放贷”的行为，不属于违法发放贷款罪，故Ａ项错误。
根据《刑法》第二百零一条的规定，逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的；扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的；五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚又逃税的。订立阴阳合同的行为属于民法中的无效合同，是诈骗犯罪的准备行为，故Ｂ项错误。
根据《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。以借款的名义先将高额借款交付给借款人，然后再将虚高部分要回，借款人“自愿”把虚高部分交回去的行为，构成诈骗罪。故Ｃ项正确。
根据《刑法》第二百七十四条的规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。当受害人无法还款时，套路贷人员采用各种方式强行索债，取得高出一倍或数倍的非法所得，构成敲诈勒索罪。故Ｄ项正确。
因此选择ＣＤ选项。
根据《刑法》第二百零一条的规定，逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的；扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的；五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚又逃税的。订立阴阳合同的行为属于民法中的无效合同，是诈骗犯罪的准备行为，故Ｂ项错误。
根据《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。以借款的名义先将高额借款交付给借款人，然后再将虚高部分要回，借款人“自愿”把虚高部分交回去的行为，构成诈骗罪。故Ｃ项正确。
根据《刑法》第二百七十四条的规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。当受害人无法还款时，套路贷人员采用各种方式强行索债，取得高出一倍或数倍的非法所得，构成敲诈勒索罪。故Ｄ项正确。
因此选择ＣＤ选项。
更多 “近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。 根据该图，认定犯罪嫌疑人行为涉嫌的罪名有：A.“贷款前”环节的“快速放贷”行为涉嫌构成违法发放贷款罪 B.“贷款中”环节的签定“阴阳合同”行为涉嫌构成逃税罪 C.“贷款中”环节的“交付借款后又立即要回虚高部分”行为涉嫌构成诈骗罪 D.“贷款后”环节的“强行索债”行为涉嫌构成敲诈勒索罪” 相关考题
考题
某公司经理为了得到一笔公司急需的流动资金，在申请贷款时提供了虚假的财务报表，造成贷款重大损失，则该经理的这种行为可能( )。A．构成违法发放贷款罪B．构成贷款诈骗罪C．构成骗取贷款罪D．构成签订、履行合同被骗罪
考题
套路贷是以非法占有为目的,假借民间借贷之名诱使、迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押担保等相关协议,通过虚增借贷金额,恶意制造违约,肆意认定违约,毁匿还款证据等方式,形成虚假债权债务,并使用暴力、威胁等非法手段占有被害人的财产、财物的相关违法犯罪活动的概括性犯罪。以下选项正确的是:()
A.套路贷既可能构成诈骗罪，也可能构成敲诈勒索罪，期间可能构成非法拘禁罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、绑架罪等B.平等主体之间基于自由意志形成的民间借贷关系，出借人要求借款人按照协议约定内容还款本息的，不属于套路贷C.明知他人实施套路贷，而组织发送贷款信息广告吸引介绍人贷款的，属于共犯D.因套路贷产生的利息、保险金、中介费、服务费、违约金等名目，被非法占有的财物应计入套路贷的犯罪数额
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下列关于毒品犯罪的说法正确的是()
A.贩卖5克冰毒属于违法行为，不构成犯罪B.走私10克海洛因构成走私毒品罪C.帮助他人运送冰毒10克涉嫌构成运输毒品罪D.从网络上购买制毒原料和工具制造冰毒的行为构成制造毒品罪
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甲急需20万元从事养殖，向农村信用社贷款时被信用社主任乙告知，一个身份证只能贷款5万元，再借几个身份证可多贷。甲用自己的名义贷款5万元，另借用4个身份证贷款20万元，但由于经营不善，不能归还本息。关于本案，下列哪一选项是正确的?（ ）（2016年）A.甲构成贷款诈骗罪，乙不构成犯罪
B.甲构成骗取贷款罪，乙不构成犯罪
C.甲构成骗取贷款罪，乙构成违法发放贷款罪
D.甲不构成骗取贷款罪，乙构成违法发放贷款罪
考题
甲公司用伪造的产权证明做担保，向某商业银行借款3000万元用于生产经营。后因经营不善，导致该笔款项无法归还。甲公司的行为（ ）。
A.不构成犯罪
B.构成贷款诈骗罪
C.构成骗取贷款罪
D.构成合同诈骗罪
考题
甲急需20万元从事养殖，向农村信用社贷款时被信用社主任乙告知，一个身份证只能贷款5万元，再借几个身份证可多贷。甲用自己的名义贷款5万元，另借用4个身份证贷款20万元，但由于经营不善，不能归还本息。关于本案，下列哪一选项是正确的？A、甲构成贷款诈骗罪，乙不构成犯罪
B、甲构成骗取贷款罪，乙不构成犯罪
C、甲构成骗取贷款罪，乙构成违法发放贷款罪
D、甲不构成骗取贷款罪，乙构成违法发放贷款罪
考题
近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
2018年7月5日，公安机关接到该辖区郑女士的报案，称李某对其实施了“套路贷”犯罪。民警针对郑女士的报案开展了调查。根据上图，下列民警查清的事实中，不能作为立案依据的事实是： A.李某与郑女士签定了虚高借款合同
B.李某与郑女士之间存在银行转账
C.郑女士与李某的债务到期后未按时还款
D.李某多次在工作时间到郑女士单位纠缠索要债务
考题
近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
近期，频发的“套路贷”犯罪引起了当地群众的广泛关注。就此，电视台《平安在线》栏目组记者到公安机关，对郑女士被骗一案进行采访，公安机关最恰当的做法是： A.介绍“高利贷”和“套路贷”的区别，揭示“套路贷”的犯罪目的和本质
B.向记者详细介绍案情，“以案说法”，提醒群众预防受骗
C.以具体案情需要保密为由，婉拒记者的采访
D.通过电视媒体告知群众，借贷引发问题应优先通过诉讼解决
考题
钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD光盘4000张。支票票面金额4万元。据此，下列表述正确的是( )。
A.钱某的行为涉嫌构成金融凭证诈骗罪
B.钱某的行为涉嫌构成盗窃罪
C.钱某的行为涉嫌构成票据诈骗罪
D.钱某的行为不构成犯罪
考题
甲使用虚假的经济合同向银行贷款200万元，甲获得贷款后将钱用于自己挥霍，导致贷款无法偿还，对甲的行为定性错误的是（）。A、构成骗取贷款罪B、构成合同诈骗罪C、构成贷款诈骗罪D、不构成犯罪
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甲伪造了某公司的出口供货合同，并以虚假的合同向某银行申请贷款500万元后，携款潜逃，请问对于甲的行为下列选项正确的是（）。A、构成诈骗罪B、构成骗取贷款罪C、构成贷款诈骗罪D、不构成犯罪
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银行信贷员张某违反国家规定，在没有对借款人及保证人进行财产和信用等方面调查的情况下，就为赵某等人发放贷款200万元，致贷款难以收回。张某的行为（）。A、构成玩忽职守罪B、构成违法发放贷款罪C、构成违法运用资金罪D、不构成犯罪
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单选题钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD、光盘4000张，支票票面金额4万元。据此，下列表述正确的是（ ）。A
钱某的行为涉嫌构成金融凭证诈骗罪B
钱某的行为涉嫌构成票据诈骗罪C
钱某的行为不构成犯罪D
钱某的行为涉嫌构成盗窃罪
考题
单选题钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD光盘4000张，支票票面金额4万元。据此，下列表述正确的是（ ）。 （2018真题）A
钱某的行为涉嫌构成金融凭证诈骗罪B
钱某的行为涉嫌构成票据诈骗罪C
钱某的行为不构成犯罪D
钱某的行为涉嫌构成盗窃罪
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