网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()

A:在职责范围内调查可疑交易活动
B:规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C:建立国家反洗钱数据库
D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

参考答案

参考解析
解析:B选项属于《反洗钱法》的主要内容。D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。
更多 “下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()A:在职责范围内调查可疑交易活动B:规定开展反洗钱国际合作的基本原则C:建立国家反洗钱数据库D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告” 相关考题
考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:

考题 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C.建立国家反洗钱数据库D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

考题 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。()

考题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动

考题 下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

考题 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C:建立国家反洗钱数据库D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

考题 《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由()承担。(三级)

考题 下列选项中,属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、调查可疑交易活动D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

考题 中国人民银行在反洗工作中的职责包括()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金控制

考题 简述中国人民银行的反洗钱职责?

考题 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

考题 中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?

考题 根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

考题 《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?

考题 简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。

考题 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。A、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章D、在职责范围内调查可疑交易活动E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

考题 问答题简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

考题 多选题下列选项中,属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C调查可疑交易活动D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

考题 问答题简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。

考题 问答题中国人民银行反洗钱局的职责是什么?

考题 单选题根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B 接受单位和个人对反洗钱活动的举报C 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

考题 问答题《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?

考题 问答题简述中国人民银行的反洗钱职责?

考题 单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B 接受单位和个人对反洗钱活动的举报C 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

考题 多选题中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()A负责反洗钱的资金监测B监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D代表国家开展反洗钱国际合作

考题 单选题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B 接受单位和个人对反洗钱活动的举报C 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章